China Jushi Co.,Ltd — Board/Management Information 2006

Oct 29, 2006

股票代码： 600176 股票简称：中国玻纤 编号： 2006-029

中国玻纤股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国玻纤股份有限公司（简称公司）第三届董事会第九次会议于 2006 年10 月27 日以传真（包括直接送达）方式召开。会议由董事长 曹江林先生主持，应到董事9 名，实到董事9 名。会议的召集和召开 符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 经审议，全体与会董事一致审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司2006 年第三季度报告

该议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过了关于控股子公司巨石集团与中建材进出口公司、 中国复材关联交易的议案

该议案以6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

关联董事曹江林、张毓强、周森林回避表决，六名非关联董事一

致通过该议案。三名独立董事就该项关联交易事项发表了独立董事意 见，同意公司进行该项关联交易（详见关联交易公告）。 特此公告。

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2006 年10 月27 日