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Apr 29, 2021

关于中国巨石股份有限公司 2020 年年度股东大会的 法律意见书

北京市嘉源律师事务所 二〇二一年四月二十九日

中国巨石 2020 年年度股东大会 嘉源·法律意见书

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关于中国巨石股份有限公司

2020 年年度股东大会的

法律意见书

嘉源 (2021)-04-096

致：中国巨石股份有限公司

受中国巨石股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）委托，北京市嘉源律师事务所（以 下简称 “ 本所 ” ）指派律师出席了公司 2020 年年度股东大会（以下简称“本次股东大 会”），现依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简 称“《股东大会规则》”）及《中国巨石股份有限公司章程》（以下简称“公司章 程”）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议表决 程序、表决结果等事项出具律师见证意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会的召集程序

本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的会议通知已于 2021 年 3 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn） 上发布。上述通知中载明了会议的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股 东的登记办法、登记时间、联系人等。

2、本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2021 年 4 月 29 日，本次股东大会现场会议在浙江省桐乡市梧桐街道文华南路

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中国巨石 2020 年年度股东大会 嘉源·法律意见书

669 号公司会议室召开，现场会议由公司副董事长张毓强先生主持。

本次股东大会通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 经本所律师核查，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范 性文件和公司章程的规定。

二、 出席本次股东大会的人员资格

1、现场出席会议的股东及股东代表以及通过网络投票的股东情况

本次股东大会的股权登记日为 2021 年 4 月 23 日。

根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件， 以及上证所信息网络有限公司提供的统计结果，现场出席会议的股东及股东代表以 及通过网络投票的股东共计 48 名，代表股份 1,819,377,311 股，占公司股份总数的 51.9479%。

出席本次股东大会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代 理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份由上证所信 息网络有限公司进行认证。

2、出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请 的律师。

本所律师认为，上述参会人员均有权或已获得了合法有效的授权出席本次股东 大会现场会议，其资格符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

三、 本次股东大会的表决程序、表决结果

1、本次股东大会的表决程序

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中国巨石 2020 年年度股东大会 嘉源·法律意见书

本次股东大会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票、网络投票 相结合的方式进行表决。本次股东大会没有对会议通知未列明的事项进行表决。

出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项逐 项进行了表决，在审议构成关联交易的事项时，关联股东进行了回避表决。公司按 照《股东大会规则》的规定并参照公司章程规定的表决票清点程序对本次股东大会 现场会议的表决票进行清点和统计。

网络投票结束后，上海证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网络投票的 投票总数和统计数。

2、本次股东大会的表决结果

根据现场及网络投票结果，本次股东大会的议案均获通过，具体情况如下：

		同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
序 号								是
	议案名称				比例 （%）		比例 （%）	否 通过
		票数(股)	比例（%）	票数(股)		票数(股)
1	《2020年年度报 告及摘要》	1,818,775,811	99.9669	359,100	0.0197	242,400	0.0134	是
2	《2020年度董事 会工作报告》	1,818,775,811	99.9669	359,100	0.0197	242,400	0.0134	是
3	《2020年度监事 会工作报告》	1,818,775,811	99.9669	359,100	0.0197	242,400	0.0134	是
4	《2020年度财务 决算报告》	1,818,775,811	99.9669	359,100	0.0197	242,400	0.0134	是
5	《2020年度利润 分配方案》	1,818,027,841	99.9258	1,349,470	0.0742	0	0.0000	是
6	《2020年度资本 公积金转增股本 预案》	1,819,010,311	99.9798	367,000	0.0202	0	0.0000	是
7	《关于2020度 审计费用暨续聘 天职国际会计师 事务所（特殊普 通合伙）为公司	1,796,537,817	98.7446	22,597,094	1.2420	242,400	0.0134	是

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中国巨石 2020 年年度股东大会 嘉源·法律意见书

	2021年度审计机 构、内部控制审 计机构的议案》
8	《关于公司2021 年度预计日常关 联交易的议案》
8.01	《关于公司与中 建材国际贸易有 限公司关联交易 的议案》	874,364,536	99.9589	359,100	0.0411	0	0.0000	是
8.02	《关于公司与连 云港中复连众复 合材料集团有限 公司关联交易的 议案》	874,364,536	99.9589	359,100	0.0411	0	0.0000	是
8.03	《关于公司与北 新集团建材股份 有限公司关联交 易的议案》	874,358,236	99.9582	365,400	0.0418	0	0.0000	是
8.04	《关于公司与振 石控股集团有限 公司下属直接和 间接控股公司关 联交易的议案》	1,272,889,152	99.9717	359,100	0.0283	0	0.0000	是
8.05	《关于公司与浙 江恒石纤维基业 有限公司下属直 接和间接控股公 司关联交易的议 案》	1,272,889,152	99.9717	359,100	0.0283	0	0.0000	是
9	《关于授权公司 及子公司2021 年融资授信总额 度的议案》	1,817,345,311	99.8883	2,032,000	0.1117	0	0.0000	是
10	《关于授权公司 及全资子公司 2021年为下属子 公司提供担保总 额度的议案》	1,728,353,242	94.9969	91,024,069	5.0031	0	0.0000	是
11	《关于公司及全 资子公司巨石集 团有限公司2021 年发行公司债及 非金融企业债务	1,733,777,094	95.2950	85,600,217	4.7050	0	0.0000	是

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	融资工具的议 案》
12	《关于公司及子 公司2021年远 期结售汇、货币 利率互换掉期及 贵金属期货交易 业务额度的议 案》	1,764,475,806	96.9824	54,898,605	3.0174	2,900	0.0002	是
13	《关于巨石埃及 玻璃纤维股份有 限公司年产12 万吨玻璃纤维池 窑拉丝生产线技 改项目的议案》	1,819,018,211	99.9802	359,100	0.0198	0	0.0000	是
14	《关于巨石集团 有限公司年产5 万吨高性能玻璃 纤维池窑拉丝生 产线技改项目的 议案》	1,819,018,211	99.9802	359,100	0.0198	0	0.0000	是
15	《关于巨石集团 有限公司年产6 万吨电子纱暨年 产3亿米电子布 生产线建设方案 调整的议案》	1,819,018,211	99.9802	359,100	0.0198	0	0.0000	是
16	《关于巨石集团 有限公司年产15 万吨玻璃纤维短 切原丝生产线建 设项目的议案》	1,819,018,211	99.9802	359,100	0.0198	0	0.0000	是
17	《关于修订公司 <独立董事制度> 的议案》	1,819,018,211	99.9802	359,100	0.0198	0	0.0000	是

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）的中小投资者对上述议案

的表决结果为：

		同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
序 号								是
	议案名称				比例 （%）		比例 （%）	否 通过
		票数(股)	比例（%）	票数(股)		票数(股)
1	《2020 年年度报告 及摘要》	327,993,077	99.8169	359,100	0.1092	242,400	0.0739	是

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中国巨石 2020 年年度股东大会 嘉源·法律意见书

2	《2020 年度董事会 工作报告》	327,993,077	99.8169	359,100	0.1092	242,400	0.0739	是
3	《2020 年度监事会 工作报告》	327,993,077	99.8169	359,100	0.1092	242,400	0.0739	是
4	《2020 年度财务决 算报告》	327,993,077	99.8169	359,100	0.1092	242,400	0.0739	是
5	《2020 年度利润分 配方案》	327,245,107	99.5893	1,349,470	0.4107	0	0.0000	是
6	《2020 年度资本公 积金转增股本预 案》	328,227,577	99.8883	367,000	0.1117	0	0.0000	是
7	《关于2020度审计 费用暨续聘天职国 际会计师事务所 （特殊普通合伙） 为公司2021年度审 计机构、内部控制 审计机构的议案》	305,755,083	93.0493	22,597,094	6.8768	242,400	0.0739	是
8	《关于公司2021 年度预计日常关联 交易的议案》
8.01	《关于公司与中建 材国际贸易有限公 司关联交易的议 案》	328,235,477	99.8907	359,100	0.1093	0	0.0000	是
8.02	《关于公司与连云 港中复连众复合材 料集团有限公司关 联交易的议案》	328,235,477	99.8907	359,100	0.1093	0	0.0000	是
8.03	《关于公司与北新 集团建材股份有限 公司关联交易的议 案》	328,229,177	99.8887	365,400	0.1113	0	0.0000	是
8.04	《关于公司与振石 控股集团有限公司 下属直接和间接控 股公司关联交易的 议案》	328,235,477	99.8907	359,100	0.1093	0	0.0000	是

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中国巨石 2020 年年度股东大会 嘉源·法律意见书

8.05	《关于公司与浙江 恒石纤维基业有限 公司下属直接和间 接控股公司关联交 易的议案》	328,235,477	99.8907	359,100	0.1093	0	0.0000	是
9	《关于授权公司及 子公司2021年融资 授信总额度的议 案》	326,562,577	99.3816	2,032,000	0.6184	0	0.0000	是
10	《关于授权公司及 全资子公司2021年 为下属子公司提供 担保总额度的议 案》	237,570,508	72.2989	91,024,069	27.7011	0	0.0000	是
11	《关于公司及全资 子公司巨石集团有 限公司2021年发行 公司债及非金融企 业债务融资工具的 议案》	242,994,360	73.9495	85,600,217	26.0505	0	0.0000	是
12	《关于公司及子公 司2021年远期结售 汇、货币利率互换 掉期及贵金属期货 交易业务额度的议 案》	273,693,072	83.2920	54,898,605	16.7070	2,900	0.0010	是
13	《关于巨石埃及玻 璃纤维股份有限公 司年产12万吨玻璃 纤维池窑拉丝生产 线技改项目的议 案》	328,235,477	99.8907	359,100	0.1093	0	0.0000	是
14	《关于巨石集团有 限公司年产5 万吨 高性能玻璃纤维池 窑拉丝生产线技改 项目的议案》	328,235,477	99.8907	359,100	0.1093	0	0.0000	是
15	《关于巨石集团有 限公司年产6 万吨 电子纱暨年产3 亿 米电子布生产线建 设方案调整的议 案》	328,235,477	99.8907	359,100	0.1093	0	0.0000	是

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中国巨石 2020 年年度股东大会 嘉源·法律意见书

16	《关于巨石集团有 限公司年产15万吨 玻璃纤维短切原丝 生产线建设项目的 议案》	328,235,477	99.8907	359,100	0.1093	0	0.0000	是
17	《关于修订公司< 独立董事制度>的 议案》	328,235,477	99.8907	359,100	0.1093	0	0.0000	是

上述第 6 项、第 10 项议案为特别决议议案，应由出席股东大会的股东（包括 股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案， 应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。

根据统计的现场及网络投票结果，本次股东大会的议案均获通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规 定，表决结果合法有效。

四、 结论意见

综上，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定， 出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符 合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，未 经本所同意请勿用于其他任何目的。

（以下无正文）

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· 嘉源 法律意见书

中国巨石2020年年度股东大会

（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于中国巨石股份有限公司2020 年年度股东大会的法律意见书》之签章页）

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户、
贡嘉文
牛去人
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2021年4月29日