China High-Speed Railway Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Sep 1, 2015

股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2015105

神州高铁技术股份有限公司

关于增加2015 年第二次临时股东大会临时提案

暨召开2015 年第二次临时股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年8月27日，神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十一 届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》， 并于2015年8月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《证券日报》等披露了《神州高铁技术股份有限公司关于召开2015年第二次临时 股东大会通知的公告》（公告编号：2015103）。

2015年8月31日，公司收到控股股东深圳市宝安宝利来实业有限公司（以下 简称“宝利来实业”）向本公司董事会递交的《关于公司2015年第二次临时股东 大会临时提案的函》（具体内容见附件一），提出两项临时提案《关于公司2015 年半年度利润分配预案的议案（新）》、《关于修改公司章程的议案（新）》， 提议2015年半年度利润分配预案为“以公司截至2015年6月30日之总股本 803,144,309股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增20股， 共计转增1,606,288,618股，转增后公司总股本2,409,432,927股”并相应修改公 司章程，提请本公司将于2015年9月15日召开的2015年第二次临时股东大会审议。

宝利来实业持有本公司226,628,075股股份，占公司总股本的28.22%，为公 司的控股股东。根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易 所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，董事会同意将上述 《关于公司2015年半年度利润分配预案的议案（新）》、《关于修改公司章程的 议案（新）》提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。独立董事祝祖强先生、 张卫华先生和易廷斌先生就《关于公司2015年半年度利润分配预案的议案（新）》

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发表独立意见如下：“深圳市宝安宝利来实业有限公司增加临时提案符合《公司 法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定， 程序合法有效；《关于公司2015年半年度利润分配预案的议案（新）》有利于公 司的经营发展，符合股东的利益；同意提交股东大会审议。”

除增加上述临时提案外，公司 2015 年第二次临时股东大会的其他事项不 变。现将召开 2015 年第二次临时股东大会的具体事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2015 年第二次临时股东大会

• 2、会议召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会

3、 会议召开的合法性及合规性：经本公司第十一届董事会第十次会议审议， 决定召开 2015 年第二次临时股东大会。

本次临时股东大会的通知及召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

除召开现场会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 5、现场会议召开时间：2015 年9 月15 日14:00 时

交易系统网络投票时间：2015 年9 月15 日上午 9:30-11:30；13:00-15:00

互联网投票时间为：2015 年9 月14 日15:00 至 2015 年9 月15 日 15:00 任意时间。

6、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街59 号院1 号楼中坤大厦 16 层

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7、会议出席对象

（1）截至股权登记日 2015 年9 月9 日（星期三）下午收市时，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东 大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公 司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

下列是提交本次股东大会表决的提案，四项议案均需特别决议即出席会议股 东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的三分之二以上 通过。

• 1、审议决定《关于公司2015 年半年度利润分配预案的议案》；

• 2、审议决定《关于修改公司章程的议案》；

• 3、审议决定《关于公司2015 年半年度利润分配预案的议案（新）》；

• 4、审议决定《关于修改公司章程的议案（新）》。

上述提案内容详见于 2015 年8 月29 日、2015 年9 月2 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》上披露之本公司董事 会、监事会公告。

注：由于本次股东大会审议的提案1、提案3 为针对公司2015 年半年度利 润分配预案的不同提案，提案2、提案4 是分别基于提案1、提案3 做出的提案， 因此关于本次会议提案的投票表决提请股东注意有下列情形之一的表决票将作 无效票处理，视为该股东未出席本次股东大会：

• 1、对提案1、提案3 都投“同意票”的；

• 2、对提案2、提案4 都投“同意票”的。

三、现场会议登记办法

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1、登记时间：2015 年9 月14 日上午 9 :30 至 11: 30，下午 14:00 至 17:00 2、登记地点：北京市海淀区高梁桥斜街59 号院1 号楼中坤大厦16 层

3、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证 办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份 证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法 人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大 会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、 委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（附件二），以便登记确认。传真或信函在 2015 年9 月 14 日 17:00 前 送达公司董事会办公室。

来信请寄：北京市海淀区高梁桥斜街59 号院1 号楼中坤大厦16 层董事会 办公室。邮编：100044（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

四、网络投票的操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交 易所交易系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件四。

五、其他注意事项

1、联系方式：

联系人：梁彦辉，侯小婧

联系电话：010-56500505 传真：010-56500566

通讯地址：北京市海淀区高梁桥斜街59 号院1 号楼中坤大厦16 层董事会办

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公室

邮编：100044

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2015 年9 月2 日

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附件一

关于公司2015 年第二次临时股东大会临时提案的函

神州高铁技术股份有限公司董事会：

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年 8 月29 日发布 《关于召开2015 年第二次临时股东大会通知的公告》，决定于2015 年9 月15 日召开2015 年第二次临时股东大会。作为公司股东，本公司在审阅了本次股东 大会通知后，结合公司盈利、资本公积金金额和公司近期股价情况，根据法律法 规和《公司章程》规定，提出两项临时提案（见所附），提请股东大会审议。

深圳市宝安宝利来实业有限公司

2015 年8 月31 日

临时提案一：《关于公司2015 年半年度利润分配预案的议案（新）》

根据公司2015年半年度实际经营和盈利情况，并考虑到广大投资者的合理诉 求和利益，同时基于公司未来发展的良好预期，为回报公司股东，共同分享公司 经营成果，2015年半年度利润分配预案为：以公司截至2015年6月30日之总股本 803,144,309股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增20股， 共计转增1,606,288,618股，转增后公司总股本2,409,432,927股。

本议案需提交公司股东大会审议。

临时提案二：《关于修改公司章程的议案（新）》

• 根据公司2015年半年度的利润分配方案，拟对《公司章程》第六条、第十八

• 条进行修改，具体修改如下： 第六条 原为：

公司注册资本为人民币803,144,309元。

现修改为：

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第六条 公司注册资本为人民币2,409,432,927元。

第十八条 原为： 公司股份总数为：803,144,309股。 公司的股本结构为：普通股803,144,309股。 现修改为： 第十八条 公司股份总数为：2,409,432,927股。 公司的股本结构为：普通股2,409,432,927股。 本议案需提交公司股东大会审议。

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附件二

神州高铁技术股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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附件三

授权委托书

神州高铁技术股份有限公司：

兹全权委托先生（女士），代表本人（单位）出席神州高铁技术股份有限公

• 司 2015 年第二次临时股东大会，并代为行使下列权限：

• （1）代理人是(否)具有表决权选项（填写“是”或“否”）：；

• （2）对 2015 年第二次临时股东大会审议事项的授权（按会议通知的审议事

项所列序号顺序划“√”，每个序号限划一次）：

序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同 意	反 对	弃权
1	《关于公司2015 年半年度利润分配预案的议案》
2	《关于修改公司章程的议案》
3	《关于公司2015 年半年度利润分配预案的议案 （新）》
4	《关于修改公司章程的议案（新）》

• （3）代理人对临时提案是(否)具有表决权选项（填写“是”或“否”）：

• （4）对临时提案的表决授权（划“√”）：a.投赞成票；b.投反对票；c.投

弃权票。

委托人签名： 委托人身份证号：

委托人股东账号： 委托人持有股数： 受托人签名： 受托人身份证号： 受托日期：

• （注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效）

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附件四

网络投票的操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证 券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：

• 1、采用交易系统投票的投票程序：

• （1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年9 月15 日

• 上午9:30-11:30、13:00-15:00 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操 作。

• （2）股东投票代码：360008；投票简称：神铁投票

• （3）在投票当日，“神铁投票”昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议

• 的议案总数。

• （4）股东投票的具体程序：

A、买卖方向为买入投票；

B、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，本次股东大会不设 总议案，以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案事项，以 2.00 元代表第 2 个 需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及

对应的申报价格如下表：

序号	议案内容	对应的申报价 格
1	《关于公司2015 年半年度利润分配预案的议案》	1.00
2	《关于修改公司章程的议案》	2.00
3	《关于公司2015 年半年度利润分配预案的议案（新）》	3.00
4	《关于修改公司章程的议案（新）》	4.00

C、在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

D、投票举例：

股权登记日持有“神州高铁”A 股的投资者，对议案 1 投赞成票的，其申

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报如下：

报如下：
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360008	买入	1.00 元	1 股

E、投票注意事项：

（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第 一次申报为准。

（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处 理。

（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 以后登录深圳证券交 易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能， 可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、采用互联网投票的投票程序：

（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年9 月 14 日 15:00 至 2015 年9 月15 日 15:00 的任意时间。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

1）申请服务密码的流程登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务 专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成 功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的 5 分钟方可使用。服务 密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失 可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字 证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（3 ）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择

“神州高铁技术股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会投票”。

• 2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账

• 户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

• 3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

4）确认并发送投票结果。

• 3、网络投票其他注意事项

（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所 交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效 投票结果为准。

（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票 的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算； 对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

（3）由于本次股东大会审议的提案1、提案3 为针对公司2015 年半年度利 润分配预案的不同提案，提案2、提案4 是分别基于提案1、提案3 做出的提案， 因此有下列情形之一的表决票将作无效票处理，视为该股东未出席本次股东大 会：a、对提案1、提案3 都投“同意票”的；b、对提案2、提案4 都投“同意 票”的。

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