China High-Speed Railway Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jul 24, 2015

证券代码： 000008

证券简称：神州高铁

公告编号： 2015087

神州高铁技术股份有限公司

关于召开 2015 年第一次临时股东大会通知的补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2015 年 7 月 23 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2015 年第一次临时股东大会通知的公 告》（公告编号：2015085）。因更换会计师事务所事项不属于相关法律法规及公 司章程明确规定需股东大会特别决议表决通过的事项，特补充更正如下： 更正前：

二、会议审议事项

下列是提交本次股东大会表决的提案，除第 11 项、第 15 项议题以外的其他 议题需特别决议即出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网 络投票之和）的三分之二以上通过；第 1-10 项议题涉及关联交易，关联股东回 避表决；第 2 项议题包括 28 个子议题需逐项表决。独立董事候选人的任职资格 和独立性尚需经深交所备案无异议，股东大会方可进行表决。

更正后：

二、会议审议事项

下列是提交本次股东大会表决的提案，除第 11 项、第 15 项、第 16 项议题 以外的其他议题需特别决议即出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权（现 场投票加网络投票之和）的三分之二以上通过；第 1-10 项议题涉及关联交易， 关联股东回避表决；第 2 项议题包括 28 个子议题需逐项表决。独立董事候选人 的任职资格和独立性尚需经深交所备案无异议，股东大会方可进行表决。

除上述修改外，其他内容均保持不变。更正后的通知全文详见同日刊登在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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此外，为了便于股东对《关于修订 < 公司章程 > 的议案》及《关于修订 < 公司 分红管理制度 > 的议案》进行审议，特补充披露《神州高铁技术股份有限公司公 司章程修订对照表》及《神州高铁技术股份有限公司分红管理制度修订对照表》， 详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

由此给投资者带来的不便，深表歉意。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会 2015 年 7 月 25 日

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