China High-Speed Railway Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Oct 17, 2005

股票代码： 000008 股票简称：宝利来 公告编号： 2005018

广东宝利来投资股份有限公司

2005 关于召开 年股权分置改革相关股东会议的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

广东宝利来投资股份有限公司董事会根据公司非流通股股东的书面委托和 要求，就其提出的股权分置改革方案提交股权分置改革相关股东会议审议。 1、相关股东会议召开时间

现场会议召开时间为：2005 年11 月21 日下午2：00

网络投票时间为：2005 年11 月17 日至2005 年11 月21 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005 年 11 月17 日至2005 年11 月21 日每个交易日的9：30－11：30、13：00－15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005 年11 月17 日 9：30 至2005 年11 月21 日15：00 期间的任意时间。

• 2、股权登记日 ： 2005 年11 月11 日

• 3、现场会议召开地点：深圳市南油大道东华假日酒店二楼会议室

• 4、召集人：公司董事会

• 5、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式 的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 6、参加股权分置改革相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、 委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。

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7、提示公告

相关股东会议召开前，公司将发布两次会议提示公告，提示公告刊登时间分 别为2005 年11 月12 日、11 月17 日

8、会议出席对象

（1）凡2005 年11 月11 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席相关股东会 议及参加表决；不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席 （被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• 9、公司股票停牌、复牌事宜

公司股票将于相关股东会议股权登记日的次一个交易日起至改革规定的程 序结束之日停牌。

二、会议审议事项

《广东宝利来投资股份有限公司股权分置改革方案》（说明书摘要详见2005 年10 月17 日《证券时报》公告，全文详见2005 年10 月17 日巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 公告。）

根据规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表 决方式，流通股股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对以上议 案进行投票表决，上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。流通股股 东网络投票具体程序见本通知附件1 的内容。流通股股东委托董事会投票具体程 序见《广东宝利来投资股份有限公司董事会征集投票权报告书》。

• 三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式 1、流通股股东具有的权利

流通股股东依法享有出席本次股权分置改革相关股东会议的权利，并享有知 情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会 《上市公司股权分置改革管理办法》规定，股权分置改革方案须经参加表决的股 东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三 分之二以上通过。

• 2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

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根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本 次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股 东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对 相关股东会议审议议案进行投票表决。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，上 市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司的董事会应当向流通 股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。有关征集投票权具体程序见公司于 2005 年10 月17 日刊登在《证券时报》上的《广东宝利来投资股份有限公司董 事会征集投票权报告书》。

公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方 式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择 其一作为有效表决票进行统计。

• （1）如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票 为准。

• （2）如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票，以委托董事会投票

• 为准。

• （3）如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托董事会投票为准。 （4）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

• （5）如果同一股份既通过互联网投票又通过交易所系统投票的，以互联网投

• 票为准。

敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

• 3、流通股股东参加投票表决的重要性

• （1）有利于保护自身利益不受到侵害；

• （2）充分表达意愿，行使股东权利；

（3）如果本次股权分置改革方案获得股权分置改革相关股东会议通过，则不 论流通股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股东是否投了反对票，只要其 为相关股东会议股权登记日在册的股东，就均需按相关股东会议表决通过的决议 执行。

四、非流通股股东与流通股股东沟通协商安排

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公司董事会将采取设置热线电话、传真、电子信箱，网上投资者持续交流活 动等多种形式，协助非流通股股东与流通股股东就改革方案进行沟通协商。具体 安排如下：

热线电话：0755-26433212

传真：0755-26433485

电子信箱：sqdq@163.net

五、相关股东会议现场登记方法

• 1、登记手续：

• （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明

• 书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

• （2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权代理人持身份

• 证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可用信 函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：

地址：广东省深圳市南山区内环路5 号锦兴工业小区管理楼二楼 邮政编码：518064

联系电话：0755-26433212

指定传真：0755-26433485

联系人：邱大庆

• 3、登记时间：2005 年11 月14 日——2005 年11 月18 日每天9:00—16:00 六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网 投票系统参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序：

1、股权分置改革相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005 年 11 月17 日至2005 年11 月21 日每个交易日9:30——11:30、13:00——15:00， 投票程序同深圳证券交易所新股申购业务操作程序。

• 2、股权分置改革相关股东会议的投票代码：360008，投票简称：宝利投票。

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• 3、股东投票的具体程序为：

• （1）买卖方向为买入投票；

• （2）在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1 元代表本议案，以1 元

• 的价格予以申报。如下表：

的价格予以申报。如下表：
议案	申报价格
《广东宝利来投资股份有限公司股权分 置改革方案》	1 元

• （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3

• 股代表弃权。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

• 1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆 网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注 册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的 半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机 构申请。

2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2005 年11 月17 日9：30 至2005 年11 月21 日15：00。

七、董事会征集投票权程序

1、征集对象：本次投票权征集的对象为广东宝利来投资股份有限公司截止 2005 年11 月11 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的全体流通股股东。

2、征集时间：自2005 年11 月11 至2005 年11 月18 日（每日9：00-17： 00）。

• 3、征集方式：采用公开方式在指定的报刊以及网站上发布公告进行投票权

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征集行动。

• 4、征集程序：请详见于本日在《证券时报》上刊登的《广东宝利来投资股

• 份有限公司董事会征集投票权报告书》。

• 八、其它事项

• 1、出席相关股东会议现场的所有股东的费用自理。

• 2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则相关股东会议的

• 进程按当日通知进行。

特此公告。

广东宝利来投资股份有限公司董事会

2005 年10 月17 日

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附件1：

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票举例

1、股权分置改革相关股东会议股权登记日持有“宝利来”A 股的投资者， 对公司审议股权分置改革方案的议案投赞成票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
深市360008	买入	1 元	1 股

如某投资者对公司股权分置改革方案的议案投反对票，只要将申报股数改为2 股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
深市360008	买入	1 元	2 股

二、投票注意事项

1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。 2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。 附件2：

股权分置改革相关股东会议授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席广东宝利来投 资股份有限公司2005 年股权分置改革相关股东会议，并代为行使表决权。

审议事项	投票
《广东宝利来投资股份有限公司分置 改革方案》	赞成 反对 弃权

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持有股数：

受托日期： 年 月 日

委托人股东账号：注：授权委托书复印件有效。

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