China Hi-Tech Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Mar 12, 2015

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：2015-006

中国高科集团股份有限公司

关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2015年3月30日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2015 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年3 月30 日 14 点00 分 召开地点：北京市北大博雅国际酒店第二会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2015 年3 月30 日

至2015 年3 月30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于提议免去公司第七届董事会部分董事职务的议 案	√
累积投票议案
2.00	关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案	应选董事（3）人
2.01	增补韦俊民先生为非独立董事的议案	√
2.02	增补郑明高先生为非独立董事的议案	√
2.03	增补杨骁先生为非独立董事的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，相关决议公告请详 见 2015 年 3 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海 证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）。

2 、 特别决议议案：无

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

• 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600730	中国高科	2015/3/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见 附件 1 ）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

• （二）社会法人股股东，请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

• （三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供与上述第 1 、 2 条规定的 有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准。

• （四）通讯地址：北京市海淀区成府路 298 号 8 层，中国高科集团股份有限公司 董事会办公室。

联系人：秦庚立 联系电话： 010-82529555 传真： 010-82524580

• （五）登记时间： 2015 年 3 月 24 日 9:00-11:00 和 13:00-15:00 。

• （六）登记地点：北京市海淀区成府路 298 号 8 层，中国高科集团股份有限公司 董事会办公室。

六、 其他事项

（一）联系方式

联系人：秦庚立、迟名佳 联系电话： 010-82529555 、 82524587 电子邮箱： qgl@china-hi-tech.com chimingjia@china-hi-tech.com 联系传真： 010-82524580

（二）其他说明

• 1 、本次股东大会不发礼品，与会股东食、宿及交通费自理；

• 2 、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司董事会 2015 年3 月13 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中国高科集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015 年3 月30 日 召开的贵公司2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于提议免去公司第七届董 事会部分董事职务的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于增补公司第七届董事会非 独立董事的议案
2.01	增补韦俊民先生为非独立董事 的议案
2.02	增补郑明高先生为非独立董事 的议案
2.03	增补杨骁先生为非独立董事的

议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中所列每一项表决事项下方的“同意”中可选择或不选， 若选择“同意”，则以“√”为准。若股东投票采用累计投票，可同时填写股数， 投票股数的最小整数单位为 1 股。选举董事的投票股数之和应等于或小于股东累 积有效投票股数。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按 自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股 票，该次股东大会应选董事3 名，董事候选人有3 名，则该股东对于董事会选举 议案组，拥有300 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会改选，应选董事3

名，董事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	累积投票议案
2.00	关于增补公司第七届董事会非独 立董事的议案	投票数
2.01	增补韦俊民先生为非独立董事的 议案
2.02	增补郑明高先生为非独立董事的 议案
2.03	增补杨骁先生为非独立董事的议 案

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案2.00“关于选举董事的议案”就有300 票的表决权。

该投资者可以以300 票为限，对议案2.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把300 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号 议案名称 投票票数

		方式一	方式二	方式三
2.00	关于增补公司第七届董 事会非独立董事的议案	-	-	-
2.01	增补韦俊民先生为非独 立董事的议案	300	100	100
2.02	增补郑明高先生为非独 立董事的议案	0	100	200
2.03	增补杨骁先生为非独立 董事的议案	0	100	0