China Hi-Tech Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Dec 31, 2013

证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临 2014-005

中国高科集团股份有限公司

一 关于召开2014年第 次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示 ：

• 会议召开时间：2014年1月23日上午09:30，会期半天

• 股权登记日：2014年1月16日

• 现场会议召开地点：北京市北大博雅国际酒店第四会议室

• 会议方式：现场会议方式召开

公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东 大会的议案》，现将有关具体事项公告如下：

一、会议召开基本情况

• 1、召开时间： 2014年1月23日上午09:30，会期半天

• 2、股权登记日：2014年1月16日

• 3、现场会议召开地点：北京市北大博雅国际酒店第四会议室

• 4、召集人：公司董事会

• 5、召开方式：现场会议方式召开

二、本次股东大会审议事项

• (一) 审议议案《关于会计政策变更的议案》

上述议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，相关决议公告刊登于 2014年1月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn），本次股东大会的会议材料将在会议召开一周前 刊载在上海证券交易所网站供查阅。

三、出席会议的对象

1、截止2014 年1 月16 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册, 并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。因故不能亲自出 席会议的股东,可以书面形式委托他人代为出席会议和参加表决；

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• 2、 公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、 公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

• 1、 本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见 附件1）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

• 2、 社会法人股股东，请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

• 3、 异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供与上述第1、2 条规定的有效 证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准。

• 4、 通讯地址：北京市海淀区成府路298 号方正大厦8 层 中国高科集团股份有限 公司董事会办公室。

联系人：秦庚立

联系电话：010-82529555 传真：010-82524580

• 5、 登记时间：2014 年1 月22 日上午9:00 至11:00，下午13:00 至15:00。

• 6、 登记地点：北京市海淀区成府路298 号方正大厦8 层，中国高科集团股份有 限公司董事会办公室。

五、其他事项：

本次股东大会不发礼品，与会股东食、宿及交通费自理。

特此公告

中国高科集团股份有限公司

董事会

2014 年1 月2 日

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附件1：

授权委托书

兹委托 先生/ 女士 代表我单位 /本人 出席中国高科集团股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托者签字： 身份证号码： 委托者持股数： 委托者股东账号：

受托人身份证号码：

委托日

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