China Hi-Tech Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Dec 12, 2008

证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临 2008-032

中国高科集团股份有限公司

关于召开2008年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司第五届董事会第十六次会议审议通过的《关于召开2008 年第二次临 时股东大会的议案》, 公司拟召开2008 年第二次临时股东大会,现将有关具体事 项公告如下：

一、会议时间、地点

会议时间：2008 年12 月29 日(星期一)上午9 点半

会议地点：上海浦东新金桥路179 号莫泰168 金桥店

二、会议议题

1、《关于子公司提供对外担保的议案》。

三、出席会议的对象

1）截止2008 年12 月22 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册, 并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。因故不能 亲自出席会议的股东,可以书面形式委托他人代为出席会议和参加表决；

2）公司董事、监事和高级管理人员；

3）公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

1）本公司股东,持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见 附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2）社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

3）异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供与上述第1)、2)条规定的 有效证件的复印件，登记时间同下,信函以本市收到的邮戳为准 。

4)通讯地址：上海市浦东新区新金桥路1122 号方正大厦10 楼 中国高科集团 股份有限公司董事会办公室。

联系人：曹奕丽

联系电话：（021）50326408 传真：(021)50326400

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• 5）登记时间：2008 年12 月24 日上午9:00 至11:00,下午1:00 至3:00。

• 6）登记地点：上海市浦东新区新金桥路1122 号方正大厦10 楼

• 五、其他事项：

本次股东大会不发礼品,与会股东食、宿及交通费自理。

特此公告。

附件：

授权委托书

兹委托 先生/ 女士 代表我单位 /本人 出席中国高科集团股份有限公

司2008 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托者签字： 身份证号码：

委托者持股数： 委托者股东账号：

受托人身份证号码：

委托日期：

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2008 年12 月13 日

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