China Hi-Tech Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 31, 2021

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2021-065

中国高科集团股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年12 月27 日以 电子邮件的形式发出第九届董事会第十九次会议的通知，于2021 年12 月31 日 以通讯方式召开了本次会议。本次会议应到董事9 位，实际出席董事9 位。会议 由公司董事长齐子鑫先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审 议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于调整预计负债及计提应交税费的议案》

公司拟根据仲裁案件进展情况、控股子公司税务事项调整预计负债及计提应 交税费，预计将合计增加公司2021年度合并报表归母净利润1,705.21万元，该数 据未经审计，最终对公司利润的影响金额以审计机构的审计结果为准。具体情况 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国高科关于公司 调整预计负债及计提应交税费的公告》。

董事会意见：公司本次依据实际情况调整预计负债及计提应交税费，符合《企 业会计准则》和公司会计核算办法的相关规定，公允地反映了公司的财务状况， 同意本次调整预计负债及计提应交税费事项。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事发表了同意上述事项 的独立意见，《中国高科独立董事关于公司调整预计负债及计提应交税费的独立 意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

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证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2021-065

中国高科集团股份有限公司 董 事 会 2021 年12 月31 日

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