China Hi-Tech Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Nov 19, 2021

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2021-048

中国高科集团股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会 议于2021年11月15日以电子邮件方式发出会议通知，并于2021年11月19日以通讯 方式召开。本次会议应出席监事5位，实际出席监事5位，会议由公司监事会主席 廖航女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》 的规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于收购广西英腾教育科技股份有限公司部分股份暨关联 交易的议案》

监事会同意公司拟与广西英腾教育科技股份有限公司（简称“英腾教育”） 及兰涛先生、童喜林女士、吕铁先生、宋杏枝女士、童凤姣女士以及柳州英腾投 资中心（有限合伙）签订《广西英腾教育科技股份有限公司股份转让仲裁和解及 股份转让协议书》。根据前述协议内容，公司拟以自有资金65,309,541.15元继 续收购英腾教育16%股份，如英腾教育2021年度、2022年度经营业绩达到协议约 定的业绩目标完成率要求，则公司将继续收购英腾教育5%、3%股份。具体交易情 况详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国高科关于收 购广西英腾教育科技股份有限公司部分股份暨关联交易的公告》。

本次交易对方中，兰涛先生为公司离任副总经理且离任未满12个月，童喜林 女士为兰涛先生的配偶，公司与兰涛先生、童喜林女士的交易构成关联交易，不 构成重大资产重组。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

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证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2021-048

中国高科集团股份有限公司 监 事 会 2021 年11 月19 日

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