China Hi-Tech Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Aug 20, 2015

证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临 2015-046

中国高科集团股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国高科集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议于 2015 年 8 月 20 日以现场及通 讯会议方式召开。本次会议应参加董事 9 位，实际参加董事 9 位，符合《公司法》及《公司 章程》的规定。经与会董事审议通过如下议案：

• 一、审议通过《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》；

董事表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案为关联交易，因此关联董事郑明高先生回避表决。

此议案无需股东大会审议。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报和证券时报上 刊登的临时公告《中国高科关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会 2015 年 8 月 21 日