China Hi-Tech Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Sep 27, 2012

证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临 2012-014

中国高科集团股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国高科集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2012 年9 月21 日至26 日以通 讯会议形式召开。本次会议应参加董事9 位，实际参加董事9 位，符合《公司法》及《公司 章程》的规定。经与会董事审议全票通过如下议案：

(一) 审议通过《关于聘任公司高管的议案》

近日公司财务总监王周富先生向公司董事会递交书面辞呈，因个人原因申请辞去所任公 司财务总监及代理总裁职务。根据《公司章程》的有关规定，王周富先生的辞职自辞呈送达 董事会之日起生效。

经公司董事长提名，拟聘任郑明高先生为公司总裁（简历见附件），同时郑明高先生将兼 任公司财务总监一职，任期与本届董事会相同。拟聘任刘玮先生为公司副总裁（简历见附件）， 同时刘玮先生仍然担任公司董事会秘书一职，任期与本届董事会相同。

(二) 审议通过《关于变更公司注册地址并授权经营层办理的议案》 董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步贯彻落实公司"依托北大方正集团雄厚的实力，寻找新的利润增长点"的战略目 标。基于公司未来发展需要，经董事会审议通过拟将公司注册地址由“上海市浦东新区”变 更到“北京市顺义区”， 变更后的最终注册地址以工商部门核准为准。并授权管理层根据经 工商行政管理部门核准的公司新注册地修订公司章程的相应条款。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于召开公司2012 年第二次临时股东大会的议案》 董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会 2012 年9 月27 日

证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临 2012-014

附件：

郑明高先生个人简历

郑明高，男，1972 年出生。中国人民大学财政金融学院金融学博士后。曾任职 LG 电子 （中国）总部、中国中化集团。2005 年加入北大方正集团，历任方正集团审计总监、战略投 资部总经理、金融管理部总经理、方正集团助理总裁兼金融事业群副总经理、方正金融产业 集团副总裁。现任方正和生投资有限公司董事、方正资本控股股份有限公司董事、方正国际 租赁有限公司董事。

刘玮先生个人简历

刘玮，男，1980 年生，研究生学历。曾任方正集团投资银行事业群投资经理，北大资源 集团资产管理部投资经理，现任公司董事会秘书。