China Hi-Tech Group Co.,Ltd - Board/Management Information 2002

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**中国高科：关联交易管理办法等

**2002-05-20 21:47

中国高科集团股份有限公司第三届董事会第15次会议决议公告

中国高科集团股份有限公司第三届董事会第１５次会议于２００２年５月１８日于上海市青松城大酒店天山厅召开。本次会议应参加董事９位，实际出席董事５位，４位董事委托其他董事参会并投票表决。监事长、副监事长及４位监事列席本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定。与会董事经认真讨论并表决形成如下决议：

１．审议通过《中国高科集团股份有限公司关联交易管理办法》；

２．同意续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为本公司２００２年度财务报告审计机构，提交下一次股东大会审议；

３．审议通过《关于修改对公司经营班子授权内容的议案》。本公司第三届董事会第１３次会议审议通过了《关于对公司经营班子进行授权的议案》，原授权内容为：１、单笔重大投资不超过投资发生时公司净资产５％的项目；２、单笔发生额不超过业务发生时公司净资产２０％的银行信贷业务、互担保业务由经营班子负责，凭总裁签署办理，１２个月内对外担保业务累计金额不得超过公司净资产。该权利行使后，应将有关执行情况提交最近一次董事会备案。超过上述授权范围的事项必须由董事会形成决议后方可办理。本次董事会对上述授权内容进行了修改，修改后内容为：１、单笔重大投资不超过投资发生时公司净资产５％的项目；２、单笔发生额不超过业务发生时公司净资产２０％的银行信贷业务、互担保业务由经营班子负责，凭总裁签署办理。该权利行使后，应将有关执行情况提交最近一次董事会备案。超过上述授权范围的事项必须由董事会形成决议后方可办理。

４．审议通过《中国高科集团股份有限公司财务会计内部控制制度》；

５．为进一步完善公司法人治理结构，避免一人同时任董事长和总裁两职，公司董事会同意方中华先生辞去中国高科集团股份有限公司总裁职务。

６．因工作原因，同意刘晓松先生辞去本公司副总裁职务，并对刘晓松先生任职期间对公司作出的贡献深表感谢。因王珍宝女士到龄退休，同意王珍宝女士辞去本公司副总裁职务。对王珍宝女士长期以来对公司发展作出的贡献，公司董事会表示由衷的感谢。

为促进公司向生物医药行业顺利转型，加快公司主业发展步伐，公司拟向社会公开招聘生物医药等相关行业的专业人士加盟本公司，进入管理层。

７．同意聘请冯七评先生为中国高科集团股份有限公司总裁。

冯七评，男，１９６４年２月出生，研究生学历。曾先后任河南银鸽实业投资股份有限公司常务副总裁，上海高科生物工程有限公司总经理，广东健力宝集团有限公司执行总裁，广东健力宝药业有限公司董事长等职务。

８．本公司董事会曾于２００２年４月１９日及２００２年４月２７日发布公告，公司拟于２００２年５月３１日召开２００２年第一次临时股东大会，审议《关于修改收购广东健力宝药业有限公司股权及增资扩股的提案》。现因健力宝药业部分债权人不同意健力宝药业将其债务转移至广东健力宝集团有限公司，致使此次交易难以履行。根据上述情况，交易各方须重新商定广东健力宝药业有限公司股权转让方案，董事会决定取消原定于２００２年５月３１日召开的公司２００２年第一次临时股东大会。如未来交易各方关于此项交易签定新的协议，公司将根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定予以及时披露。

特此公告

中国高科集团股份有限公司董事会

２００２年５月２０日

中国高科集团股份有限公司独立董事声明

为完善公司治理结构，推进公司产业转型，我们同意公司总裁方中华先生，副总裁刘晓松先生、王珍宝女士的辞职要求，并同意聘请冯七评先生为公司总裁。

独立董事签名：李安模、张永国、刘红宇

２００２年５月１８日

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