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**中国高科：第三届董事会第10次会议决议公告

**2002-02-08 19:34

中国高科集团股份有限公司第三届董事会第10次会议决议公告

中国高科集团股份有限公司第三届董事会第10次会议于2002年2月7日举行。本次会议为通讯方式。本次会议应参加董事9位，实际投票董事9位。符合《公司法》及公司章程的规定。与会董事经认真讨论并表决通过如下决议：

1、通过《关于张海先生辞去中国高科集团股份有限公司董事职务的议案》；

因工作原因，张海先生提出辞去本公司董事职务，董事会一致通过。

2、同意《增补冉茂平女士为中国高科集团股份有限公司董事的议案》；

冉茂平同志简历

冉茂平，女，1966年生，高级会计师。曾任航空工业部3015厂财务处处长，东方时代投资有限公司财务总监，深圳仁锐实业有限公司财务总监，深圳中航投资财务公司财务经理，现任中国高科集团股份有限公司常务副总裁。

3、上述2项议案将提交2001年度股东大会审议。

中国高科集团股份有限公司董事会

2002年2月7日

中国高科集团股份有限公司对2001年年报的补充公告

公司2001年年报已于2002年2月5日公告，公司对于一些项目进行补充说明如下：

1、2001年公司“房地产销售”项目的毛利率为83.7%，实际并非公司真正意义上的房地产销售，而是指公司房地产租赁及保税仓库仓储业务的收入，其成本为固定资产折旧及相关的仓储管理人员的工资等，因而毛利率较高。公司产品销售毛利率高达94.33%，主要是因为公司销售的生物制品及技术转让收入，因公司产品的技术含量高，公司实际成本绝大部分为产品的推广费用(包括广告费用、销售费用等），并计入销售费用科目。公司转让的技术为自行研发的具有自主知识产权的科研成果，根据新会计制度，其研发成本均已计入历年当期损益，因而公司在转让技术时的转让收入毛利率较高。

2、公司于2001年4月份与中国科健股份有限公司共同投资设立科健信息科技有限公司，作为中国科健公司生产的科健品牌系列手机的总代理。由于公司属商品流通企业，以盈利为目的，销售网络健全，产品销量较好。特别是中国科健公司在2001年下半年推出的k3900、k100、k6700等5款新型号手机，扩大了公司的销售量，公司在2001年度的销量近80万台，手机的营业收入近10亿元人民币，并获利5039万元。预计2002年公司手机的销量将达150万台，销售额为17亿元人民币。

3、中国高科集团河南实业有限公司为本公司的参股公司，并参与了手机的分销业务，在2001年其手机的销售额为9597万元。截至2001年12月31日止，本公司已收回绝大部分的货款，还余227万元的货款未收回。公司该项利润原披露(指2001年年报）为占全年利润的5.48%，是根据收入所占比例9.65%测算的，该笔业务按毛利占该类业务总毛利的比重为0.38%，按此比例计算，公司该项利润占全年利润的比例为0.22%，；该笔业务占同类交易金额的比例为9.65%，是根据该笔交易总销售收入占公司手机销售总额的比例确定的。

公司占河南实业股权比例原为90%，自2001年8月起，因该公司发展需要，其注册资本由原先的500万元增资到5000万元，应该司要求，我司追加投资490万元，累计投资940万元，占该公司注册资本的18.8%。

中国高科集团股份有限公司

2002年2月8日

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