China Hi-Tech Group Co.,Ltd — AGM Information 2012

Apr 10, 2012

证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临 2012-006

中国高科集团股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议

暨召开2011 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国高科集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2012 年4 月8 日在上 海浦东新金桥路1122 号方正大厦9 楼公司大会议室召开。本次会议应到董事9 位， 实到董事8 位，独立董事潘国华因公未能出席董事会会议，书面委托独立董事孙醒 代其行使表决权。公司监事、高级管理人员本次会议，符合法律及《公司章程》的 规定。会议由董事长余丽女士主持，全票审议通过以下议案：

• (一) 审议通过《公司2011 年度经营工作报告》；

董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• (二) 审议通过《公司2011 年度董事会工作报告》； 董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• (三) 审议通过《公司2011 年度财务决算报告》； 董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• (四) 审议通过《公司2011 年度报告及摘要》；

董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• (五) 审议通过《公司2011 年度利润分配预案》；

董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司2011 年度实现合并净利润-12,622,882.48 元，其中：归属于母公司所有者 的净利润为-5,862,643.25 元人民币；资本公积金余额为55,935,770.89 元人民币。 由于2011 年度公司所持有的房地产开发项目均在投入期，未分红的资金将用于 该项房地产项目的开发。2011 年度已计提法定盈余公积,但不进行利润分配或资本公

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积金转增股本。

• (六) 审议通过《关于审议内部控制规范实施工作方案的议案》； 董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

  • （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

• (七) 《关于续聘会计师事务所的议案》； 董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 中磊会计师事务所有限责任公司已顺利完成了我公司 2011 年度报告的审计工

• 作，并本着“独立、客观、公正”的原则出具了审计报告。

• 为保持工作的连续性，公司董事会讨论决定拟继续聘请中磊会计师事务所有限

• 责任公司为 2012 年度报告的审计单位，审计费用为 33 万元（若需要专项报告将另 收费），差旅费用由我公司据实报销。

• (八) 审议通过《关于董事会对经营班子授权的议案》； 董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 1、 单笔重大投资及资产处置不超过投资发生时公司净资产5%的项目，由经营班子 负责，凭总裁签署办理；

• 2、 单笔发生额不超过业务发生时公司净资产10%的银行信贷业务，以及与之相关的 金额不超过业务发生时公司净资产10%的资产抵押或质押事项，由经营班子负责， 凭总裁签署办理。

本次授权期限为一年。

• (九) 审议通过《公司独立董事2011 年度述职报告》； 董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

  • （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

• (十) 审议通过《关于总裁及副总裁辞职的议案》； 董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 2012 年 4 月 8 日，公司总裁陈勇先生、副总裁赵柯女士分别向公司董事会递交

• 书面辞呈，因个人原因申请辞去所任公司总裁及副总裁职务。根据《公司章程》的 有关规定，陈勇先生及赵柯女士的辞职自辞呈送达董事会之日起生效。

陈勇先生及赵柯女士的辞职不影响公司的正常运作。在公司董事会重新聘任总 裁之前，由公司财务总监王周富先生代行总裁职责。

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• (十一) 审议通过《关于修改公司章程的议案》；

董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

由于公司经营范围发生变化，现拟将《公司章程》第十三条进行修改。 具体修改内容如下：

原公司章程 “第十三条 经依法登记，公司的经营范围：实业投资，创业投资， 人才交流及培训，技术及商品展示，投资及经济技术咨询服务，电子通讯产品的生 产销售，国内贸易(除国家专项审批)，自营和代理各类商品及技术的进出口业务(不 另附进出口商品目录，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)， 经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易(上述经营范围涉及许 可经营的凭许可证经营)。”

修改为:

“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：实业投资，创业投资，技术及商 品展示，投资及经济技术咨询服务，电子通讯产品的生产销售，国内贸易(除国家专 项审批)，自营和代理各类商品及技术的进出口业务(不另附进出口商品目录，但国 家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)，经营进料加工和“三来一补” 业务，开展对销贸易和转口贸易(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)。”

• (十二) 审议通过《关于公司2012 年度日常关联交易的议案》； 董事表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

此项议案为关联交易，因此关联董事余丽女士、卢旸先生、周伯勤先生及夏杨 军先生回避表决。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

• (十三) 审议通过《关于召开公司2011 年度股东大会的议案》。 董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司拟召开2011 年度股东大会。有关事项如下：

一、会议时间、地点

• 会议时间：2012 年5 月4 日(星期五)上午9 点半

会议地点：上海浦东金港路318 号富豪金丰酒店3 楼会议室。

• 二、会议议题

• （一）审议《公司2011 年度董事会工作报告》；

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• （二）审议《公司2011 年度监事会工作报告》；

• （三）审议《公司2011 年度财务决算报告》；

• （四）审议《公司2011 年度利润分配预案》；

• （五）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

• （六）审议《公司独立董事2011 年度述职报告》；

• （七）审议《关于修改公司章程的议案》；

• （八）审议《关于公司2012 年度日常关联交易的议案》。

三、出席会议的对象

1）截止2012 年4 月27 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册, 并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。因故不能亲自出 席会议的股东,可以书面形式委托他人代为出席会议和参加表决；

• 2）公司董事、监事和高级管理人员；

• 3）公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

• 1）本公司股东,持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附

• 件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

  • 2）社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

• 3）异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供与上述第1)、2)条规定的有效

• 证件的复印件，登记时间同下,信函以本市收到的邮戳为准 。

• 4)通讯地址：上海浦东新金桥路1122 号方正大厦10 楼 中国高科集团股份有限

• 公司董事会办公室

联系人：秦庚立

• 联系电话：（021）50326450 传真：(021)50326400

• 5）登记时间：2012 年4 月28 日上午9:00 至11:00,下午1:00 至3:00。

• 6）登记地点：上海浦东新金桥路1122 号方正大厦10 楼

五、其他事项：

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本次股东大会不发礼品,与会股东食、宿及交通费自理。

上述第二、三、五、七、九、十一、十二项议案还将提交2011 年度股东大会审 议。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会 2012 年4 月8 日

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附件一：

授权委托书

兹委托 先生/ 女士 代表我单位 /本人 出席中国高科集团股份有限公司

2011 年度股东大会,并代为行使表决权。

委托者签字： 身份证号码：

委托者持股数： 委托者股东账号：

受托人身份证号码：

委托日期：

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