China Hi-Tech Group Co.,Ltd — AGM Information 2004

Jun 11, 2004

2003 年度股东大会会议资料

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二00 三年度股东大会会议资料

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2004 年 6 月 21 日

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文 件 目 录

一、 股东大会会议议程.......................................................................................1 二、股东大会注意事项 .......................................................................................2 三、关于修改公司章程的提案...........................................................................3 四、公司2003 年年度报告及其摘要.................................................................4 五、公司2003 年度董事会工作报告.................................................................5 六、公司2003 年度监事会工作报告...............................................................13 七、公司2003 年度财务决算及2004 年度财务预算报告.............................15 八、公司2003 年度利润分配及资本公积金转增股本预案...........................19 九、续聘会计师事务所的议案.........................................................................20 十、关于确定公司独立董事年度报酬的提案.................................................21 十一、监事会议事规则 .....................................................................................22 十二、关于董事会换届选举的提案.................................................................25 十三、关于监事会换届事项的提案.................................................................27

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中国高科集团股份有限公司

2003 年度股东大会会议议程

时间： 2004 年 6 月 21 日上午 9:00

主持人：董事长 方中华先生

会议议程：

• 一、 向大会宣布参加本次股东大会的股东人数及其代表的股份总数

• 二、 宣读“ 2003 年度股东大会注意事项”

• 三、 对下列议案进行审议：

• （一） 《关于修改〈中国高科集团股份有限公司章程〉的提案》；

• （二） 《公司 2003 年年度报告及其摘要》；

• （三） 《公司 2003 年度董事会工作报告》；

• （四） 《公司 2003 年度监事会工作报告》；

• （五） 《公司 2003 年度财务决算及 2004 年度财务预算报告》；

• （六） 《公司 2003 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

• （七） 《续聘会计师事务所的议案》；

• （八） 《关于确定独立董事年度报酬的提案》；

• （九） 《中国高科集团股份有限公司监事会议事规则》；

• （十） 《关于董事会换届选举的提案》；

• （十一） 《关于监事会换届选举的提案》。

• 四、 股东发言及回答股东提问

• 五、 大会议案表决

• 六、 表决结果统计

• 七、 宣布表决结果、宣读大会决议

• 八、 大会律师见证

• 九、 大会结束

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中国高科集团股份有限公司2003 年度股东大会注意事项

根据《公司法》和中国证监会发布的《关于上市公司股东大会规范意见的通知》等 相关法规、文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保2003 年度股东大会的正常秩 序和议事效率，现就有关出席会议的注意事项通知如下:

• 1.为能及时,准时地统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数,登记出 席股东大会的各位股东务请准时出席会议。

• 2.大会设秘书处，具体负责大会有关程序及服务等事宜。

• 3.股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵 守规则。 对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的,大会秘书处应及时报告有 关部门处理。

• 4.股东大会设“股东代表发言”议程，股东要求发言，须填写《股东大会发言登记 表》，并向大会秘书处登记。经大会主持人许可,始得发言或提出问题。 每位股东发言 时间不宜超过五分钟。大会表决时，将不进行发言。

依照公司章程规定，具有提案资格的股东如需在股东大会上提出临时提案，需要在 作“发言登记”时同时进行“提案登记”，否则在发言时不得提出新的提案。

• 5.公司的董事,监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

• 6.大会表决采用记名方式投票表决，由监事会成员和两名股东代表参加监票、清点。

7.由于本次股东大会审议的《关于修改公司章程的提案》中包含有修改公司监事会 组成人数的内容。因此本次股东大会将分两次表决，即先请各位股东审议表决《关于修 改公司章程的提案》，然后再依据生效的公司章程进行监事会的换届选举。

8.本次大会将根据股东帐号、表决单编号和持股数，将“赞成”、“反对”和“弃权” 的股份数输入电脑，统计出赞成、反对、弃权的股份数及与实际出席会议股东持股数之 比的百分数。

中国高科集团股份有限公司 2004 年6 月21 日

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关于修改公司章程的提案

各位股东：

现将有关公司章程修改提案报告如下，请予审议。

【修改一】将 章程第一百零七条“董事会严格执行股东大会授予董事会的投资权限， 单笔重大投资不超过投资发生时公司净资产 25%的项目，以及公司发生兼并、收购及资 产重组所涉资产总额不超过公司总资产 30%的项目，由公司董事会决定。”

修改为“董事会严格执行股东大会授予董事会的投资权限，单笔重大投资及资产处 置不超过交易发生时公司净资产 25%的项目，以及公司发生兼并、收购及资产重组所涉 资产总额不超过公司总资产 30%的项目，由公司董事会决定。”

【 修改二 】将章程第一百四十六条“公司设监事会。监事会由 8 名监事组成（其中： 职工代表担任的监事 3 名），设监事长 1 名，副监事长 1 名。监事长不能履行职权时， 由副监事长代行其职权。副监事长也不能履行职权时，由监事长指定一名监事代行其职 权。”

修改为“公司设监事会。监事会由 5 名监事组成（其中：职工代表担任的监事 2 名）， 设监事长 1 名。监事长不能履行职权时，由监事长指定一名监事代行其职权。”

【 修改三 】将章程第一百五十一条“监事会的议事方式为：监事会会议由二分之一 以上监事出席方可举行。监事会作出决议必须经三分之二以上监事表决同意方可作出。” 修改为“监事会的议事方式为：监事会会议由二分之一以上监事出席方可举行。监 事会作出决议必须经全体在任监事的半数以上通过方能生效。”

以上议案提请各位股东审议表决

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公司2003 年年度报告及其摘要

各位股东：

根据经北京永拓会计师事务所审计的公司 2003 年度财务报告，按中国证监会发布 的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》要 求，公司已将 2003 年年度报告及其摘要编制完成，并遵照上海证券交易所的相关规定 于2004 年4 月13 日在公司指定的信息披露报纸《中国证券报》、《上海证券报》和上海 证券交易所的网站：http://www.sse.com.cn上进行了公开披露。

请各位股东审议

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公司2003 年度董事会工作报告

各位股东：

我受公司董事会的委托将公司2003 年度董事会工作情况报告如下，请予审议： 一、公司整体经营情况

高科集团目前主营业务主要集中在IT 产业、贸易物流、生物医药等领域。形成了以 深圳高科实业公司为主的IT 和贸易物流板块，以上海生物公司为主的生物医药板块， 高科产业架构逐渐调整到位。

目前，IT、贸易物流业务收入稳定，利润呈小幅上升趋势。该板块的主要业务为深 圳高科通讯公司的手机配件生产；深圳高科实业公司的电脑显示器以及其他电脑配件的 国内贸易；集团贸易部门的化工产品、沙滩车、不锈钢厨具、服装等产品的进出口贸易， 这些业务在为集团创造利润的同时，也为集团带来了可观的现金流。

生物医药板块产品集中在口腔消毒和皮肤粘膜消毒领域，生物消毒类产品已达20 多个品种，上海生物工程有限公司为国内首家专业从事生物消毒产品研发、生产、销售 的企业，拥有一系列获得国家卫生部批准的生物消毒产品。去年的非典疫情曾使消毒产 品出现供不应求的状况，但由于生物公司正处产品销售整合阶段，新旧市场交替，新市 场尚未成熟，老合同仍需继续履行，从而影响了生物公司的整体销售水平。

报告期内公司完成了新药“陀螺银屑胶囊”的第三期临床试验工作，试验结果符合 预期目标。目前正在整理有关新药申报材料，将按预定计划进行新药证书的申报工作。 二、2003 年度主要财务数据

1、主要利润指标情况（单位：人民币元）

项 目	2003年度
利润总额	41,294,960.20
净利润	31,801,552.08
扣除非经常性损益后的净利润	28,844,311.25
主营业务利润	101,571,577.86
其他业务利润	363,787.83

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	营业利润	38,191,688.59	38,191,688.59	38,191,688.59
	投资收益	1,094,275.35
	补贴收入	1,377,000.00
	营业外收支净额	631,996.26
	经营活动产生的现金流量净额	225,036,772.84
	现金及现金等价物净增加额	95,743,993.82
	项 目	2003年	2002年	2001年
主营业务收入（元）		2,492,896,351.92	2,024,384,134.30	1,505,759,098.31
净利润（元）		31,801,552.08	30,486,776.71	45,289,502.26
总资产（元）		1,279,993,400.06	1,021,407,641.41	1,355,539,521.53
股东权益（不含少数股东权益，元）		423,890,387.24	400,747,634.91	370,149,037.19
每股收益（元／股）		0.18	0.17	0.26
每股净资产（元／股）		2.43	2.30	2.12
调整后的每股净资产（元／股）		2.42	2.28	2.08
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）		1.29	0.46	0.58
净资产收益率（％）		7.50	7.61	12.24
以扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 加权平均净资产收益率（%）		6.97	6.27	9.60

三、对外投资情况

1、 2003 年 1 月，本公司控股子公司深圳市高科实业有限公司出资 600 万元与自然 人徐伟合资成立深圳市金开利环境科技有限公司。该公司注册资本 1000 万元，深圳市 高科实业有限公司持有其 60%的股权。主营业务为空气洁净工程的设计、安装技术，以 及空气净化技术设备、系统的开发。

2、 2003 年 1 月，经公司第三届董事会第 21 次会议审议通过，由本公司控股子公 司深圳市高科实业有限公司出资 1000 万元收购深圳市华动飞天网络技术开发有限公司 32%的股权。（截止目前该笔股权已作价1700万元转让给深圳市深港产学研创业投资有 限公司，有关公告已刊登在2004 年2 月20 日的《中国证券报》、《上海证券报》上）

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3、 2003 年 7 月，本公司控股子公司上海高科联合生物技术研发有限公司和上海高 科生物工程有限公司共同出资 500 万元注册成立了吉林高科生态开发有限公司，其中联 合生物公司出资 350 万元占 70%的股权，生物工程公司出资 150 万元占 30%的股权。 该公司主要为公司所研发的国家一类新药陀螺银屑胶囊建立中药原料基地，保证原料的 供应及品质。

4、 2003 年 9 月，经公司第三届董事会第 27 次会议审议同意，由本公司控股子公 司深圳市高科实业有限公司出资 4500 万元认购岳阳市商业银行发行的 4500 万股股份。 后根据中国银行业监督管理委员会办公厅银监办发[2003]105 号文件精神要求和银行监 管部门的意见，深圳市高科实业有限公司向岳阳市商业银行投资参股额度由原来的 4500 万股调整为 4000 万股，每股价格仍为 1 元/股，目前还未获得银监会的最终核准。

5、 2003 年 12 月，公司累计出资 1960 万元收购烟台中洲制药有限公司 90%的股权。 烟台中洲制药有限公司地处山东省栖霞市，产品以中成药为主，共有两个剂型六个品种。 片剂、硬胶囊剂生产线已于 2003 年 9 月通过了 GMP 认证，其主打产品为心安宁片、 血宁胶囊、精制银翘解毒片等。

四、资产处置情况

1、深圳市高科实业有限公司将其持有的深圳市星伦科技有限公司 85.14%的股权作 价 596 万元，转让给两位自然人。转让后深圳市高科实业有限公司不再持有深圳市星伦 科技有限公司股权。此次转让产生股权转让收益 113,447.80 元。

2、因科研项目无法达到预期目的，白山市高科生态产业开发有限公司各股东同意 注销白山高科，收回投资 4,408,555.50 元，清算损益为－591,444.50 元。

五、对外担保情况

截止报告期末，公司对外担保余额合计6600 万元，其中为控股子公司担保4300 万 元。详细情况见下表

担保对象名称	发生日期 （协议签 署日）	担保 金额	担保 类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保 （是或否）
深圳市金开利环 境科技有限公司	2003.06.04	300	保证 担保	2003.06.04—2004.06.04	否	是
深圳市高科通讯 电子有限公司	2003.06.18	300	保证 担保	2003.06.18—2004.06.18	否	是
利德科技发展有 限公司	2003.09.04	2000	保证 担保	2003.09.04—2004.09.04	否	否

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上海高科生物工 程有限公司	2003.09.23	2000	保证 担保	2003.09.23—2004.03.24	否	是
	2003.10.08	2000	保证 担保	2003.10.08—2004.04.07	否	是
担保余额合计				6600万元
其中：关联担保余额合计				4600万元
上市公司对控股子公司担保发生额合计（注1）				4300万元
违规担保总额（注2）				300万元
担保总额占公司净资产的比例				15.57%

注：1、上海高科生物工程有限公司为我公司控股子公司；深圳市金开利环境科技有限 公司为我公司控股孙公司。

2、截止 2003 年 9 月 8 日（证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》发布日），公司共为持股 50%以下的参股公司提供 担保 1750 万元。公司董事会针对历史形成的违规担保问题，制定了切实可行的解决措 施，积极与被担保方进行协调，报告期内提前解除或到期的违规担保共计 1450 万元。 报告期末尚余深圳市高科实业有限公司为深圳市高科通讯电子有限公司提供的 300 万 元担保。

六、公司大股东变更情况

报告期内我公司第一大股东发生了变更，东方时代投资有限公司（以下简称“东方 时代”）将其持有的 4930 万股中国高科社会法人股分两次转让给了深圳市康隆科技发展 有限公司（以下简称“深圳康隆”）。2003 年 6 月 30 日东方时代将 2270 万股（占本公 司总股本 13%）中国高科社会法人股作价 5107.5 万元转让给深圳康隆，股权过户手续 已于 2003 年 7 月 7 日办理完成； 2003 年 9 月 19 日东方时代将 2660 万股（占公司总 股本 15.24%）中国高科社会法人股作价 6118 万元转让给深圳康隆，过户手续于 2004 年 1 月 12 日办理完成。至此，深圳康隆科技发展有限公司共持我公司社会法人股 4930 万股，占本公司总股本 28.24%，成为我公司第一大股东，东方时代不再持有我公司股 份。

七、监管部门巡检意见以及整改情况

中国证监会上海证管办于2003 年7 月30 日至8 月8 日对我公司进行巡回检查，并

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于2003 年9 月2 日下发了沪证司[2003]154 号《限期整改通知书》（以下简称“通知”）。 针对巡回检查中发现的问题，本公司按照有关证券法规，本着规范发展、严格自律、认 真负责的原则，积极制订整改措施。有关整改报告，已经公司第三届董事会第26 次会 议审议通过并报送上海证监局（即原上海证管办）。有关具体整改措施简述如下：

1、针对《通知》中指出的原公司章程中有关职工监事人数的规定不符合《上市公 司章程指引》的情况。公司于2003 年8 月30 日召开股东大会，将本公司章程第140 条 修改为“监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事占监事人数的 比例不应低于三分之一。”；将第146 条修改为“公司设监事会。监事会由8 名监事组成， （其中：职工代表担任的监事3 名），设监事长1 名，副监事长1 名。监事长不能履行 职权时，由副监事长代行其职权。副监事长也不能履行职权时，由监事长指定一名监事 代行其职权”。

2、针对《通知》中指出的公司职工监事人数不足监事会人数的三分之一，以及监 事会会议记录不规范的情况。公司工会根据新的公司章程于2003 年9 月5 日召开职工 大会，补选职工监事一名。至此本公司监事会共有8 名监事，其中职工监事3 名，符合 《上市公司章程指引》和本公司章程的有关规定。同时严格执行《中国高科集团股份有 限公司监事会议事规则》的各项规定，每次会议结束后，由出席会议的监事和记录人在 会议记录上签名存档。

3、针对《通知》中指出的有关兴业房产担保案后续处理事宜公告不充分的情况。 公司对此事项进行了认真的自查，今后将以此为鉴，加强公司内部的信息沟通，避免类 似事件发生，同时补充披露了兴业房产担保案后续处理事宜。

上述整改报告书详细内容已刊登在2003 年9 月27 日的《中国证券报》和《上海证 券报》上。

八、董事会召开情况

2003 年先后召开九次董事会会议，其中三次现场会议、六次通讯会议，主要内容及 决议摘要如下：

• 1、——公司第三届董事会第二十一次会议于 2003 年 1 月 20 日至 23 日举行，本次会议 为通讯会议，会议通过决议事项如下：

审议通过了《关于调整对深圳市华动飞天网络技术开发有限公司投资比例的议案》

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• 2、——公司第三届董事会第二十二次会议于2003 年4 月12 日在深圳举行，并于4 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登公告，会议通过决议事项如下：

• （1） 审议通过《公司2002 年度报告的全文及摘要》

• （2） 审议通过《2002 年度财务决算报告》

• （3） 审议通过《2003 年度财务预算报告》

• （4） 审议通过《2002 年度利润分配预案》

• （5） 审议通过《公司2003 年第一季度报告》

• （6） 审议通过《关于2003 年续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司的议案》

• （7） 审议通过《关于修改对公司经营班子授权的议案》

• （8） 审议通过《关于调整公司部分独立董事、董事的议案》

• （9） 审议通过《关于确定2003 年度公司独立董事、董事长报酬标准的提案》

• （10）审议通过《关于确定公司高级管理人员2002 年度年薪及制定2003 年年薪制 的议案》

• （11）审议通过《关于聘请公司高级管理人员的议案》

• （12）审议通过《设立合资公司、投资6 英寸、0.35μm 锗硅集成电路芯片生产线 项目的议案》

• 3、——公司第三届董事会第二十三次会议于2003 年4 月18 日至25 日以通讯方式召开， 并于4 月26 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登公告，会议通过决议事项如下：

• 审议通过《中国高科集团股份有限公司对实际控制人变动情况的自查报告》

• 4、——公司第三届董事会第二十四次会议于2003 年7 月27 日在深圳举行，并于2003

• 年7 月29 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登公告，会议通过决议事项如下：

• （1） 审议通过《公司2003 年半年度报告全文及摘要》

• （2） 审议通过《冯七评先生辞去公司总裁职务及聘任冉茂平女士为公司总裁的议 案》

• （3） 审议通过《李友先生辞去公司董事职务及选举张旋龙先生为公司董事的议 案》

• （4） 审议通过《高上先生辞去公司证券事务代表职务的议案》

• （5） 审议通过《召开公司2002 年度股东大会的提案》

• 5、——公司第三届董事会第二十五次会议于2003 年8 月13 日至15 日以通讯方式召开， 并于8 月16 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登公告，会议通过决议事项如下：

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审议通过《关于修改〈中国高科集团股份有限公司章程〉的提案》

• 6、——公司第三届董事会第二十六次会议于2003 年9 月25 日在上海召开，并于9 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登公告，会议通过决议事项如下：

• （1） 审议通过《关于公司在巡检过程中发现的问题以及整改报告的议案》

• （2） 审议通过《关于聘请陆婉英女士为公司副总裁的议案》

• （3） 审议通过《关于调整公司组织结构的议案》

• （4） 审议通过《关于深圳市康隆科技发展有限公司收购事宜致全体股东的报告书 的议案》

• （5） 审议通过《关于修改对公司经营班子授权的议案》

• 7、——公司第三届董事会第二十七次会议于2003 年9 月27 日至29 日以通讯会议形式 召开，并于9 月30 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登公告，会议通过决议事项 如下：

审议通过《关于投资岳阳市商业银行的议案》；

8、——公司第三届董事会第二十八次会议于2003 年10 月14 日至15 日以通讯会议形 式召开，并于10 月16 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登公告，会议通过决议事 项如下：

审议通过《关于对〈中国高科集团股份有限公司董事会关于深圳市康隆科技发展有 限公司收购事宜致全体股东的报告书〉进行修改的议案》

9、——公司第三届董事会第二十九次会议于2003 年10 月18 日至24 日以通讯会议形 式召开，于10 月27 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登公告会议通过如下决议：

• （1） 审议通过《公司2003 年第三季度报告》

• （2） 审议通过《中国高科集团股份有限公司投资者关系管理制度》

九、董事会对股东大会决议的执行情况

董事会按照股东大会的决议，实施了2002 年利润分配方案。公司董事会于2003 年 10 月20 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《中国高科集团股份有限公司 2002 年度分红派息实施公告》。根据公司2002 年度股东大会决议，以2002 年年末总股 本174,600,000 股为基数，向全体股东每10 股派现金股利0.5 元（含税），股权登记日 为2003 年10 月23 日，除息日为2003 年10 月24 日，红利发放日为2003 年10 月29 日。

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十、2004 年的经营计划：

2004 年高科集团将以产品渠道为主线，明确生物医药与通讯产品的结构，力争年 内建设好销售网络和服务平台，以提升公司产品的营销能力，同时加大对IT 行业和生 物医药行业的投资力度。

1、IT 业务相对集中的深圳实业公司，04 年本着“突出重点，改进服务，做好做大 主业”的原则。围绕贸易工作这一重心，继续突出电脑配件的代理业务，同时积极探索 新的利润来源和增长点，拓宽业务面，保持公司利润稳定增长。

2、生物消毒市场目前主要产品集中在口腔消毒和皮肤粘膜消毒两大领域。04 年集 团公司将统一销售政策，在“统一资源，统一物流，统一形象”的前提下，根据不同的 产品通路制订各自适合的销售政策。在定价策略上，产品均定位于高端，一方面确保“生 物技术”类产品的高利润，另一方面留出足够的市场操作空间。

3、对外投资：继续加大对医药领域的投入力度，尽快完成对新收购的山东烟台中 洲药业生产线的改造和扩建工作，实现陀螺银屑胶囊的产业化生产。同时积极寻找IT 新项目，充实公司IT 产业。

以上报告，提请股东大会审议

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公司2003 年度监事会工作报告

各位股东：

我受公司监事会的委托将公司2003 年度监事会工作情况报告如下，请予审议： 一、监事会的工作情况

2003 年年度内监事会共召开了三次会议

1、2003 年4 月11 日在深圳市五洲宾馆召开了公司第三届监事会第六次会议，应 到监事7 人，实到监事5 人，监事委托1 人，缺席1 人，会议由监事长茅永江主持。会 议审议通过了：（1）《中国高科集团股份有限公司监事会2002 年度工作报告》；（2） 《中国高科集团股份有限公司2002 年度报告及摘要》；（3）《监事变更的提案》。

2、2003 年7 月26 日在深圳市格兰云天大酒店召开了公司第三届监事会第七次会 议，应到监事7 人，实到监事6 人，缺席1 人，会议由监事长茅永江主持。会议审议通 过了：（1）《公司2003 年半年度报告》；（2）《中国高科集团股份有限公司关于更换职 工代表监事的决定》。

3、2003 年8 月30 日至9 月15 日以通讯会议形式召开了公司第三届监事会第八次 会议，应参加投票监事7 人，实际投票监事7 人。会议审议通过了：（1）《关于重新修 订<中国高科集团股份有限公司监事会议事规则>的提案》；（2）《关于修改<中国高科集 团股份有限公司章程>的提案》（第151 条）；（3）《中国高科集团股份有限公司关于增 补职工代表监事叶平儿的决定》。

另外，根据《公司法》及有关规定，监事列席了2003 年4 月12 日在深圳市召开的 公司第三届董事会第22 次会议，2003 年7 月27 日在深圳市召开的第三届董事会第24 次会议，2003 年9 月25 日在上海市召开的第三届董事会第26 次会议。监事长和副监 事长列席了2003 年1 月20 日至23 日以通讯方式召开的第三届董事会第21 次会议，2003 年4 月18 日至25 日以通讯方式召开的第三届董事会第23 次会议，2003 年8 月13 日 至15 日以通讯方式召开的第三届董事会第25 次会议，2003 年9 月27 日至29 日以通

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2003 年度股东大会会议资料

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讯方式召开的第三届董事会第27 次会议，2003 年10 月14 日至15 日以通讯方式召开 的第三届董事会第28 次会议，2003 年10 月18 日至24 日以通讯方式召开的第三届董 事会第29 次会议。监事们还出席了2003 年8 月30 日在上海青松城大酒店四楼香山厅 举行的2002 年度股东大会。

二、监事会对下列事项的意见

1.公司依法运作情况——公司基本依法运作，公司的决策程序是合法的，每次董事 会的决议都有监事监票，股东大会有律师见证，股民代表和监事监票。公司董事、经理 执行公司职务时，没有发现违法和故意损害公司利益的行为。

2.检查公司财务的情况——监事会对财务实施监督，内部主要通过职工监事加强平 时监督，外部主要依靠永拓会计师事务所对公司的年度审计。对公司出现的重大事项和 诉讼案件，监事会都派人参与跟踪了解。对本次会计师事务所的审计意见及报告无异议。

• 3.本年度公司没有新的募集资金。

• 4.公司收购、出售资产情况——没有发现内幕交易损害股东权益的情况。

• 5.关联交易情况——公司与参股公司之间的关联交易均以市场原则进行，交易公

• 平，价格合理，没有损害公司及股东的利益。

• 6.会计师事务所没有出具解释性，保留意见，拒绝表示意见或否定意见的审计报告。

以上报告，提请股东大会审议

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2003 年度股东大会会议资料

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公司2003 年度财务决算及2004 年度财务预算报告

各位股东：

公司 2003 年财务报表已经北京永拓会计师事务所审计完毕。现将公司 2003 年度财 务决算情况以及 2004 年度财务预算报告如下，请予审议。

一、 2003 年度财务决算

• （一） 2003 年公司财务指标：

1、资产负债情况比较表

1、资产负债情况比较表
名称＼年度	2001年末	2002年末	2003年末同期增减变动 比率（%）
总资产(万元)	135,553.95	102,140.76	127,999.34	25.32
流动资产(万元)	104,587.29	69,865.58	90,175.58	29.07
应收帐款(万元)	16,417.87	20,932.36	22,309.94	6.58
存货(万元)	19,697.87	1,285.40	4,118.63	220.42
长期投资(万元)	10,087.62	12,755.97	15,619.82	22.45
固定资产(万元)	13,561.68	15,338.08	17,642.91	15.03
无形及递延资产(万元)	7,317.35	4,181.14	4,561.03	9.09
流动负债(万元)	85,045.44	60,245.54	81,155.61	34.71
长期负债(万元)	1,747.68	180.08	2,163.10	1101.19
股东权益(万元)	37,014.90	40,074.76	42,389.04	5.77
资本公积金(万元)	14,031.60	14,042.78	14,049.90	0.05
盈余公积金(万元)	4,423.14	5,316.86	6,318.76	18.84
每股净值(元)	2.12	2.3	2.43	5.65
负债比率(%)	64.03%	59.16%	65.09%	10.02
每股资本公积金(元)	0.804	0.804	0.805	0.12

2、利润情况比较表

2、利润情况比较表
名称＼年度	2001年度	2002年度	2003年度同期增减变动 比率（%）
主营业务收入(万元)	150,575.91	202,438.41	249,289.64	23.14
主营业务利润(万元)	13,164.20	11,538.88	10,157.16	-11.97

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2003 年度股东大会会议资料

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其它业务利润(万元)	170.42	34.39	36.38	5.79
经营费用(万元)	2,370.74	2,310.48	1,299.56	-43.75
财务费用(万元)	1,326.21	1,242.23	1,060.37	-14.64
管理费用(万元)	3,666.81	4,503.95	4,014.44	-10.87
利润总额(万元)	7,279.16	4,252.73	4,129.50	-2.90
净利润(万元)	4,528.95	3,048.68	3,180.16	4.31
可供股东分配的利润(万元)	1,100.16	3,255.13	5,433.38	66.92
每股收益(元)	0.259	0.175	0.182	4.00
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率(%)	9.60%	6.27%	6.97%	11.16
摊薄每股收益(元)	0.259	0.175	0.182	4.00
净资产收益率(％)	12.24%	7.61%	7.50%	-1.45
每股未分配利润(元)	0.063	0.186	0.261	40.32

3、经营能力比较表：

3、经营能力比较表：
名称＼年度	2001年	2002年	2003年	同期增减变动比 率（%）
应收帐款周转率	6.412	10.84	11.53	6.37
存货周转率	9.529	18.18	88.40	397.47
总资产周转率	1.026	1.703	2.17	27.42
流动比率	1.230	1.160	1.111	-4.22
速动比率	0.998	1.138	1.060	-6.85

（二）财务指标分析：

1、财务状况：

公司本年度财务状况及增减变动情况如下：

			同期增减变动
名称＼年度	2002 年末	2003 年末	比率（%）	变动原因
				本期新投资的深圳金开利、烟台中洲纳入合并
总资产(万元)	102,140.76	127,999.34	25.32	报表范围引起总资产增加。
				主要为开出银行承兑汇票保证金存款增加1 亿
流动资产(万元)	69,865.58	90,175.58	29.07	元，应收票据增加1亿元。
				主要原因是公司扩大本年经营规模，期末应收
应收帐款(万元)	20,932.36	22,309.94	6.58	手机销售款增加所致
				主要原因是本期新增金开利、烟台中洲公司期
存货(万元)	1,285.40	4,118.63	220.42	末存货增加所致。
				主要原因本期新增了华动飞天、深圳数码、吉
长期投资(万元)	12,755.97	15,619.82	22.45	林高科等公司的投资。
固定资产(万元)	15,338.08	17,642.91	15.03	增长原因主要为新增合并单位固定资产并入。
无形及递延资产(万元)	4,181.14	4,561.03	9.09	本期新增烟台中洲土地使用权995万元。
流动负债(万元)	60,245.54	81,155.61	34.71	主要为新增了2亿元的应付票据。
长期负债(万元)	180.08	2163.10	1101.19	主要是合并了烟台中洲公司的银行长期借款。
股东权益(万元)	40,074.76	42,389.04	5.77	系本年利润增长原因所致

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2003 年度股东大会会议资料

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资本公积金 ( 万元 ) 14,042.78 14,049.90 0.05 深圳高科投资准备增加所致。 盈余公积金 ( 万元 ) 5,316.86 6,318.76 18.84 系本年母公司及下属子公司计提盈余共计所致

（一）经营成果

			同期增减变动
名称＼年度	2002 年度	2003 年度	比率（%）	增减变动原因
主营业务收入(万元)	202,438.41	249,289.64	23.14	主要原因是本年度手机销售、电脑配件销售增加
主营业务利润(万元)	11,538.88	10,157.16	-11.97	电脑配件销售毛利率降低
其它业务利润(万元)	34.39	36.38	5.79	保持平稳
经营费用(万元)	2,310.48	1,299.56	-43.75	生物板块调整销售策略，减少了广告费用投入
财务费用(万元)	1,242.23	1,060.37	-14.64	改变融资方式，节约融资成本
管理费用(万元)	4,503.95	4,014.44	-10.87	控制支出
利润总额(万元)	4,252.73	4,129.50	-2.90	保持平稳
净利润(万元)	3,048.68	3,180.16	4.31	少数股东损益减少

3、各公司经营情况：

								烟台中洲
项 目	集团	进出口	北京分公司	深圳实业合并	生物公司	联合生物	白山高科1-5月	12.23-12.31	合计
主营业务收入	425,756,793.78	389,903,882.38	335,000.00	1,661,612,635.29	15,096,325.90	122,840.00	0	68,874.57	2,492,896,351.92
净利润	1,022,547.38	5,331,014.62	-277,435.89	33,118,292.31	2,591,349.37	-9,235,216.94	-591,444.50	-175,060.30	31,784,046.05
股权比率	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%
对公司贡献	1,022,547.38	5,331,014.62	-277,435.89	33,118,292.31	2,591,349.37	-9,235,216.94	-591,444.50	-157,554.27	31,801,552.08

4、 行业分布：

业务种类		主营业务收入	主营业务收入		主营业务成本	主营业务成本		营业毛利	营业毛利
①商品销售 ②进出口业务 ③产品销售 ④其他 合 计	本年数 1,177,394,990.68 1,247,905,725.86 18,811,991.36 48,783,644.02 2,492,896,351.92		上年数 1,157,750,998.29 808,146,061.15 31,280,218.24 27,206,856.62 2,024,384,134.30	本年数 1,130,075,580.28 1,234,415,594.77 9,119,576.09 15,053,949.13 2,388,664,700.27		上年数 1,105,343,813.46 795,647,076.32 6,723,669.34 0.00 1,907,714,559.12	本年数 47,319,410.40 13,490,131.09 9,692,415.27 33,729,694.89 104,231,651.65		上年数 52,407,184.83 12,498,984.83 24,556,548.90 27,206,856.62 116,669,575.18

5、 经营能力分析：

本年公司的主营业务收入较去年增长 4.68 亿元，但是生物板块收入下降 1600 万元； 本年综合毛利率为 4.18％，较去年的 5.76％下降了 1.58％；本年营业、管理、财务三项 期间费用合计 6374.37 万元，较去年节约 1682.28 万元；本年完成合并净利润 3180.16 万元，较去年的 3048.68 万元增长了 131.48 万元。

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2003 年度股东大会会议资料

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公司本年处于稳步发展阶段。IT 板块收入稳中有升，生物板块进行了市场调整， 收入略受影响，由于主要商品的毛利率有不同程度的下降，导致公司的主营业务利润下 降。为了完成董事会对经营班子下达的经营目标，公司管理层将从提高资产的使用效率 及节约费用方面下功夫。公司今年资产周转率指标较去年有了大幅度提高，管理层注重 资产质量和使用效率的经营方针得到了较好的贯彻。其次管理层进一步推广集团化管理 和财务杠杆的运用，在压缩期间费用方面取得了较大的成效。本年完成的净利润不仅超 过了去年，且主要为企业经营所得，经营现金净流量达到 2.25 亿元，体现出本期的利 润收益质量较高。

二、2004 年度财务预算

2004 年度公司将紧紧围绕市场，加大新产品的开发力度，强化营销管理，力争各项 财务指标保持相对稳定，收入及利润水平较去年稳中有升，努力使股东利益最大化。

以上议案，提请股东大会审议

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公司2003 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

各位股东：

公司 2003 年度财务报告已经北京永拓会计师事务所审计，现将有关利润分配及资 本公积金转增方案报告如下，请予审议。

公司 2003 年度实现合并净利润31,801,552.08 元，按《公司章程》有关规定提取 10％的法定公积金和5％的法定公益金后，加上以前年度未分配利润32,551,288.26 元， 期末可供全体股东分配的利润为54,333,836.94 元人民币，再扣除2002 年度应付股东 现金红利8,730,000.00 元，2003 年末帐面未分配利润为45,603,836.94 元。资本公积 金余额为140,498,992.34 元人民币。

根据公司配股融资计划以及未来发展需要，董事会提出如下利润分配以及资本公积 金转增股本的方案：

利润分配方案：本年度不进行利润分配。

资本公积金转增股本方案：以 2003 年年末的总股本 17460 万股为基数，向全体股 东每 10 股转增 4 股，共转增 6984 万股，本次转增后资本公积金尚余 70,658,992.34 万 元。上述资本公积金转增股本实施后，公司总股本变为 24444 万股。

以上议案，提请股东大会审议

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续聘会计师事务所的议案

各位股东：

现将有关聘请会计师事务所的议案报告如下，请予审议。

根据公司审计工作需要，提议续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司 2004 年度财务报告的审计机构，聘期一年，审计费用 33 万元，差旅费用由公司据实报销。

以上议案，提请股东大会审议

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关于确定公司独立董事年度报酬的提案

各位股东：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等国家有关部门 规定以及公司章程，公司制定了向独立董事支付报酬的具体标准：

公司向独立董事每人每年支付固定报酬3 万元人民币（不含税）；

独立董事出席董事会、股东大会以及按公司章程和有关规定行使职权所需的合理费 用（包括差旅费、办公费），由公司据实报销。

以上议案，提请股东大会审议

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中国高科集团股份有限公司监事会议事规则

为规范监事会的议事程序和行为，确保监事会公平、公正、高效运作和有效履行监 督职能，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》 和本公司章程的有关规定，特制定本规则。

第一章 监事会的职责和职权

第一条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合法 权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。监事会的构成由公司章程规定。

• 第二条 监事会按照法律、法规和公司章程的有关规定及股东大会赋予的职责和职

• 权，在其职责范围内行使下列职权：

• （一） 对公司财产以及公司董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法合规 性进行监督，维护公司及股东的合法权益；

• （二） 检查公司的财务；

• （三） 对董事、总裁和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者公 司章程的行为进行监督；

• （四） 当董事、总裁和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以 纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；

• （五） 提议召开临时股东大会；

• （六） 列席董事会会议；

• （七） 向股东大会提出独立董事候选人；

• （八） 公司章程规定或股东大会授予的其他职权；

• （九） 监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性 机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担；

• （十） 监事会每年有计划的定期组织监事进行政治、时事、政策法规、业务学习， 并参加国家权威部门组织的会议，培训等活动，不断提高监事的素质和合法 监督能力。计划内的费用由公司承担；

（十一）监事有了解经营情况的权利，并承担相应的保密义务。公司应采取措施保 障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的保证，任何人不得干预；

（十二）监事会的监督记录以及进行财务或专项检查的结果成为对董事、总裁和其 他高级管理人员绩效评价的重要依据；

（十三）监事会可要求公司董事、总裁及其他高级管理人员、内部及外部审计人员 列席监事会会议，回答所关注的问题。

第二章 会议类型

第三条 监事会议事方式是监事会会议和监事会临时会议。

第四条 监事会每年至少召开一次监事会会议。

第五条 当公司出现下列情况时，经监事提议，并征得全体监事二分之一以上的同 意，可召开监事会临时会议：

（一） 公司财务违规操作，财务会计信息失真，要求公司予以改正但公司不予改

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正时；

（二） 董事、总裁和其他高级管理人员执行公司职务时出现违法、违规或者违反 公司章程的行为，要求董事会采取措施但不予采纳时；

（三） 当董事、总裁和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以 纠正，但实际上拒绝执行时。

第六条 提议召开监事会临时会议，应签署一份书面要求，提议召开监事会临时会 议，提出会议议题和内容完整的议案。

第三章 会议议案

第七条 会议议案分别由提案监事向监事长提交。 第八条 会议议案应符合下列条件：

（一） 议案内容与法律、法规和公司章程的规定不相抵触，并且属于公司经营范 围和监事会的职权范围；

• （二） 议案应有明确的议题和具体决策事项；

• （三） 议案以书面形式提交并送达监事会监事长；

第九条 监事会监事长对会议提案进行审核，认为符合第八条规定的应提交监事会 讨论或决议。对不符合第八条规定的，不提交监事会讨论。

第四章 会议规则

第十条 监事会会议应当有二分之一以上的监事出席方可举行。监事会作出决议必 须经全体在任监事的半数以上通过方能生效。

第十一条 监事会决议以举手方式或投票方式进行表决，每名监事有一票表决权。 第十二条 非监事的列席会议人员不得干涉监事会会议的议程和参于表决。 第十三条 监事会会议应形成会议记录，出席会议的监事和记录人应在会议记录上 签名，出席会议的监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监 事会会议记录为公司重要档案，应妥善保存，保管期限为永久保存。

第十四条 监事会会议记录包括以下内容：

（一） 会议召开的日期、地点和召集人姓名；

• （二） 出席会议监事的姓名；

• （三） 会议议程；

• （四） 监事发言要点；

（五） 每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成，反对或弃权的票 数）。

第十五条 监事应当在监事会决议上签字并对监事会的决议承担责任。监事会决议 违反法律、法规或者公司章程，致使公司遭受严重经济损失的，参与决议的监事对公司 负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该监事可以免除责任。 第十六条 如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数时，该监事的辞职报 告应当在下任监事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。余任监事会应当尽快提议董事 会召开临时股东大会，选举监事填补因监事辞职产生的空缺。在股东大会未就监事选举 作出决议以前，该提出辞职的监事以及余任监事会的职权应当受到合理的限制。

第十七条 监事会在向董事会、股东大会反映情况的同时，可向证券监督机构及其 他有关部门直接报告情况。

第五章 议事范围

第十八条 监事会会议的议事范围为第二条规定的职权范围内事项。 第六章 会议通知

第十九条 监事会会议通知包括会议日期、地点、会议期限、事由议题、发出通

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知的日期。会议通知以邮件、传真、专人送出方式进行。

第二十条 监事会会议通知应当在会议召开十日（不含会议当日）以前送达全体 监事；监事会临时会议通知应在会议召开前五日（不含会议当日）送达全体监事。 第二十一条 监事会需以书面形式于监事会会议召开三日前通知要求列席会议的公 司高级管理人员、内部审计人员及外部审计人员。 第二十二条 监事会会议因故不能如期召开，应及时通知与会人员，并公告说明原 因。

第七章 会议主持人

第二十三条 监事会会议由监事长召集并主持。监事长因特殊原因不能履行职务时， 由副监事长代行其职权，副监事长也不能履行职权时，由监事长指定一名监事召集和主 持；监事长未指定人选时，由监事会半数以上监事推举一名监事担任会议主持人。 第八章 参会人员

第二十四条 监事会会议应当由本人出席。监事在不能参加监事会会议时，可以书 面委托其他监事代为出席并参与表决，但一名代理人（监事）只可以接受一名监事的委 托。每份委托书应列明代理人的姓名及代理权限，该代理权限在委托代理出席的会议闭 幕时即自动失效。

第二十五条 列席监事会会议的人员不享有表决权。

第九章 会议纪律

第二十六条 监事连续二次未亲自出席监事会会议，也不委托其他监事出席监事会 会议，视为该监事不能履行职责，监事会应当建议股东大会或职工代表大会予以撤换。 第二十七条 未经股东大会在知情的情况下同意，监事和与会人员不得泄露在任职 期间所获得的涉及公司的机密信息。未经监事会同意，不得泄露监事会会议内容、决议 事项。

第二十八条 参会人员应做到：

（一） 准时到会；

（二） 发言简明扼要，发言要切合会议议案；

（三） 保证有足够的时间和精力参加会议；

（四） 自觉维护会场纪律和正常秩序。

第十章 附则

第二十九条 本规则未尽事项，按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指 引》、《上市公司治理准则》和本公司章程的有关规定执行。

第三十条 本规则的修订由监事会提出修订草案，提交股东大会审议通过。 本规则经股东大会审议通过后生效。

以上议案，提请股东大会审议

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2003 年度股东大会会议资料

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关于董事会换届选举的提案

各位股东：

鉴于公司第三届董事会任期已满，根据公司章程的相关规定，受公司董事长方中 华先生之委托，董事会办公室向公司前十大股东单位发出《关于董事会、监事会换届选 举的征询函》。共收到六家股东单位的董事提名函，经公司董事会讨论确定董事候选人 名单如下：

第四届董事会董事候选人名单为（按姓氏笔划排序）：

方中华先生、冉茂平女士、张旋龙先生、林学雷先生、荣泳霖先生、龚民煜先生、 谢明敦先生。

第四届董事会独立董事候选人名单为（按姓氏笔划排序）：

李安模先生、张永国先生、胡锦华先生。

以上董事及独立董事候选人提交本次股东大会选举。

（注：根据公司章程规定，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。因此董 事候选人【不含独立董事候选人】将进行差额选举，各位股东在投票表决时，最多只能 在 7 名董事候选人中同意 6 名当选，多选者此议案做弃权处理。）

附：

董事候选人简历

方中华，男，1963 年出生，研究生学历，高级经济师。曾任中航集团商贸总公司财 务经理，进出口部经理；博兰实业董事长、总经理；东方时代投资有限公司副总经理, 中国高科集团股份有限公司总裁，现任公司董事长。

冉茂平，女，1966年出生，高级会计师、MSBA硕士。曾任东方时代投资有限公司财 务总监，深圳仁锐实业有限公司财务总监，中国高科集团股份有限公司财务总监，常务 副总裁，现任中国高科集团股份有限公司总裁，董事。

张旋龙，男，1956 年出生，籍贯：中国广东。1978 年定居香港。 曾任方正集团董 事及副总裁、方正控股有限公司(香港交易所股份编码 0418)总裁、方正数码(控股)有限

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2003 年度股东大会会议资料

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公司 ( 香港交易所股份编码 0618) 执行董事、 PUC Founder (MSC) Berhad (MESDAQ-KLSE 股份编码 0007) 及北京大学企业研究所客座研究员等。 现任方正控 股有限公司董事局主席，本公司第三届董事会董事。

林学雷，男，1966 年出生，中共党员，高级会计师。1986 年毕业于复旦大学管理学 院，1989 年于复旦管理学院攻读硕士研究生，1992 年获经济学硕士学位，1995 年赴美 国阿尔巴尼商学院进修一年。1996 年 7 月起任复旦大学财务处副处长，处长，2001 年 12 月起兼任上海复旦复华科技股份有限公司监事。

荣泳霖，男，1946年出生，中共党员，研究员，现任清华大学校长助理、清华控股 有限公司董事长、兼任清华同方股份有限公司董事长、诚志股份有限公司董事长，本公 司第三届董事会董事。

龚民煜，男，1953 年出生，中共党员，副教授。1977 年毕业于上海交通大学船舶 工程系，1992 年至 1994 年宾夕法尼亚大学访问学者。历任上海交通大学校长助理、学 指委常务副主任、上海交大南洋股份有限公司常务副总，1999 年至今任上海交通大学 教育（集团）公司总经理、上海交大产业集团常务副总裁、总裁。

谢明敦，男，1959 年出生，教授。1989 年毕业于天津南开大学，获法学硕士学位。 1989 年至今历任北京邮电大学社科系教师、教研室主任、北邮文法经济学院教授。95 年获全国律师资格证书，并兼职于北京京都律师事务所。98 年至今担任北京邮电大学 校长法律顾问。2000 年出任北邮科技产业集团总经理、党委书记。

独立董事候选人简介：

李安模，男，1935 年出生，中共党员，教授。1957 年毕业于北京大学化学系。历 任北京大学设备实验室处处长、校长助理、副校长、校务委员会副主任，现任北京大学 校友会副会长。本公司第三届董事会独立董事。

张永国，男，1963 年出生，中共党员，副教授，注册会计师。1991 年毕业于暨南 大学，获会计专业硕士学位。历任郑州航空工业管理学院会计系副系主任、河南宇航审 计事务所所长，现任郑州航空工业管理学院成教院院长，本公司第三届董事会独立董事。

胡锦华，男，1942 年出生，中共党员，现任上海市人民政府参事，兼任世界卫生 组织上海健康教育合作中心主任，中国健康教育协会副会长，中国吸烟与健康协会副会 长，上海大众卫生报社社长，本公司第三届董事会独立董事。

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2003 年度股东大会会议资料

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关于监事会换届事项的提案

各位股东：

鉴于公司第三届监事会任期已满，根据公司章程的相关规定，受公司监事长茅永 江先生之委托，董事会办公室向公司前十大股东单位发出《关于董事会、监事会换届选 举的征询函》。共收到四家股东单位关于监事的提名函，经公司监事会讨论确定监事候 选人（不含职工监事）名单如下：

第四届监事会监事候选人名单为（按姓氏笔划排序）：

许华芝女士、李凤林先生、茅永江先生、张华庭先生

以上监事候选人提交本次股东大会选举

（注：如果议案一“关于修改《中国高科集团股份有限公司章程》的提案”获得 本次股东大会审议通过，公司监事会将由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名。则监事候 选人也将采取差额选举，请各位股东在投票表决时 4 名监事候选人中最多只能同意 3 名 当选，多选者此议案做弃权处理。）

附：监事候选人简历

许华芝，女，1949 年出生，高级会计师，1988 年起在上海外国语大学财务处工作， 历任会计科副科长、科长，财务处副处长，现任上海外国语大学国有资产管理处处长， 是公司第三届监事会监事。

李凤林，男，1963 年出生，中共党员，1985 年7 月毕业于南京大学，同年进入国 家气象中心工作，1992 年10 月调入中国华云技术开发公司，现任中国华云技术开发公 司总经理助理。

茅永江，男，1940 年出生，中共党员，副教授，毕业于唐山铁道学院，曾任上海 铁道大学副校长，现已退休，是公司第三届监事会监事长

张华庭，男，1947 年出生，中共党员。1982 年毕业于上海铁道学院运输管理专业， 历任上海铁道学院运输系总支副书记、审计处处长、财务处处长，现任同济大学财务处 副处长。

职工代表监事，届时由集团公司工会召开职工代表会决定产生。

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