CHINA HARZONE INDUSTRY CORP., LTD — AGM Information 2021

Apr 28, 2021

证券代码：300527 证券简称：中船应急 公告编号：2021-018 债券代码：123048 债券简称：应急转债

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于召开2020 年年度股东大会的通知（更新后）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下 简称“公司”）于2021年4月26日召开第二届董事会第二十四次会 议，通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》，同意 于2021年5月21日召开公司2020年年度股东大会。本次股东大会将 采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次 股东大会的有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1.会议届次：2020年年度股东大会

• 2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法性及合规性：经公司第二届董事会第二十 四次会议审议通过，决定召开2020年年度股东大会。本次会议的 召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》

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的有关规定。

• 4.会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2021年5月21日（星期五）下午14:00开 始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2021年5月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2021年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时 间。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相 结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为 准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授 权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登 记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。

6.股权登记日：2020年5月14日（星期五）

• 7.会议出席人员：

（1）截至股权登记日2021年5月14日（星期五）下午收市时 在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体

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股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有 此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东 可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东（授权委托书样式请见附件一）。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

• 8.现场会议召开地点：

• 公司512会议室（湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5

• 号）

二、本次股东大会审议的议案

本次股东大会审议的议案已经董事会、监事会审议通过，审 议事项合法、完备。具体议案为：

• 1.审议《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》；

• 2.审议《公司2020年度董事会工作报告》；

• 3.审议《公司2020年度监事会工作报告》；

• 4.审议《公司2020年度财务决算报告》；

• 5.审议《公司2021年度财务预算报告》；

• 6.审议《公司2020年度利润分配预案》；

• 7.审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项

• 说明的议案》；

• 8.审议《关于公司2020年度关联交易执行情况及2021年度拟

• 发生日常关联交易的议案》；

• 9.审议《关于确认公司2020年度关联交易的议案》。

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三、提案编码

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
1	关于公司2020 年年度报告及其摘要的议案	1.00
2	公司2020 年度董事会工作报告	2.00
3	公司2020 年度监事会工作报告	3.00
4	公司2020 年度财务决算报告	4.00
5	公司2021 年度财务预算报告	5.00
6	公司2020 年度利润分配预案	6.00
7	关于公司控股股东及其他关联方占用资金 情况专项说明的议案	7.00
8	关于公司2020 年度关联交易执行情况及 2021年度拟发生日常关联交易的议案	8.00
9	关于确认公司2020 年度关联交易的议案	9.00

四、本次股东大会现场会议登记方法

（一）登记方式：

• 1.自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；

• 自然人股东委托代理人出席的，应持代理人身份证和授权委托书 （见附件一）。

• 2.法人股东出席会议须持有股东证券账户卡复印件（盖公章）、

• 营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证；法人股东委托 代理人的，应持代理人本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、 法人授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

• 3.异地股东可以以信函或传真方式登记。

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（二）现场登记时间：2021年5月21日上午9:00-12:00。

（三）现场登记地点：武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号 证券法务部。

（四）注意事项：

• 1.以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席

• 会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；

2.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于 会前半小时到会场办理登记手续；

3.公司不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通 过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流 程见附件二。

六、其他事项

• 1.会议联系方式

• 联系人：李应昌 陈世龙

地址：湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号

邮编：430223

电话：027-87970446

• 2.会议费用

现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。 七、备查文件

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• 1.《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司第

• 二届董事会第二十四次会议决议》

• 2.《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司第

• 二届监事会第二十二次会议决议》

附件：

• 1、《授权委托书》

• 2、《参加网络投票的具体操作流程》

• 3、《参会股东登记表》

特此公告。

中 国 船 舶 重 工 集 团 应急预警与救援装备股份有限公司董事会 2021 年4 月26 日

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附件1：

授权委托书

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中国船 舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司2020年年度股东大 会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本 公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其 行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

提案编码	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案	√
1.00	关于公司2020 年年度报 告及其摘要的议案	√
2.00	公司2020 年度董事会工 作报告	√
3.00	公司2020 年度监事会工 作报告	√
4.00	公司2020 年度财务决算 报告	√
5.00	公司2021 年度财务预算 报告	√
6.00	公司2020 年度利润分配 预案	√
7.00	关于公司控股股东及其 他关联方占用资金情况 专项说明的议案	√

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8.00	关于公司2020 年度关联 交易执行情况及2021 年 度拟发生日常关联交易 的议案	√
9.00	关于确认公司2020 年度 关联交易的议案	√

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码： 委托股东持有股数： 委托人股票账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托有效期：

年 月 日

附注：

• 1.委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东

• 的，加盖法人单位印章。

2.授权委托书对上述投票事项应在签署授权委托书时在表决 意见栏目内以“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者 只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效； 3.委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿 表决。

• 4.本授权委托书的复印件或者按以上格式自制均有效。

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附件2：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通 过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1.投票代码：350527

• 2.投票简称为“应急投票”。

• 3.投票时间：2021年5月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，

• 下午 13:00-15:00；

• 4.投票方式：在投票当日，“应急投票”“昨日收盘价”显

• 示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

• （1）输入“买入”指令；

（2）在“买入价格”项下填报股东大会对应申报价格，100.00 元代表总议案，1.00元代表议案1，以此类推；每一议案应以相应 的委托价格分别申报。

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见“同意”、“反对”、

• “弃权”。

注意事项：

①股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票 为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投 票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未

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表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行 投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为 准。

②对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合 上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理， 视为未参与投票。

③如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深 圳证券交易所互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)， 点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投 票委托的证券公司营业部查询。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月21日上午9： 15，结束时间为 2021年5月21日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳 证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》 的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深 圳证券交易所投资者服务密码”。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。

三、网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投

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票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议 案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席 股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案， 视为弃权。

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附件3：

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

2020年年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参加		备注

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