CHINA HAISUM ENGINEERING CO.,LTD. — Share Issue/Capital Change 2017

Jun 29, 2017

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2017-020

中国海诚工程科技股份有限公司

关于2016 年度权益分派方案实施后调整非公开发行股票 发行价格和发行数量的公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。

特别提示： 公司2016年度权益分派方案实施后，公司2015年度非 公开发行股票发行价格由不低于11.99元/股调整为不低于11.79元/ 股；对应的发行数量由不超过（含）58,381,984股调整为不超过（含） 59,372,348股。

一、公司2015年度非公开发行股票事项简述

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6 月20日召开2015年度股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发 行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关 于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于本次非公开 发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于 批准公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议的议案》等议 案。

根据公司2015年度非公开发行股票预案，公司拟非公开发行数量 不超过（含）56,956,875股，发行价格不低于12.29元/股，募集资金 总额（含发行费用）不超过（含）70,000.00万元。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金 转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行底价和发行数 量将作相应调整。

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证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2017-020

2016年6月20日，公司召开2015年度股东大会审议通过了《2015 年度利润分配预案》，公司2015年度利润分配方案为：以总股本 408,243,411股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税）。2015 年度权益分派实施后，公司2015年度非公开发行股票发行价格调整为 不低于11.99元/股，发行数量调整为不超过58,381,984股。

2017年5月5日，公司召开2016年度股东大会审议通过了《2016 年度利润分配预案》，公司2016年度利润分配方案为：以总股本 417,628,938股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税）。

公司于2017年6月29日完成了2016年度权益分派方案。

二、公司2015年度非公开发行股票发行价格及发行数量调整情

况

2016年度权益分派实施后，公司非公开发行股票发行价格由不低 于11.99元/股调整为不低于11.79元/股，具体计算如下：

调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金红利）÷（1+ 每股转增股本数）=（11.99 -0.2）÷（1+0）=11.79元/股

公司非公开发行股票的发行数量由不超过（含）58,381,984股调 整为不超过（含）59,372,348股，具体计算如下：

调整后的发行数量=调整前发行价格X调整前发行数量÷调整后 发行价格 =11.99X58,381,984÷11.79=59,372,348股

除上述调整外，公司2015年度非公开发行股票方案的其他事项均 无变化。

特此公告。

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