CHINA HAISUM ENGINEERING CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Mar 23, 2012

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2012-009

中国海诚工程科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董 事会第二十三次会议通知于2012 年3 月17 日以传真、电子邮件形式 发出，会议于3 月22 日（星期四）以通讯表决方式召开。会议应参 加表决的董事12 名，实际收到表决票12 份，符合《公司法》及公司 《章程》的规定，会议的召开合法有效。

会议以10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 股票期权激励计划授予事项的议案》，关联董事严晓俭、张建新作为 股票期权计划激励对象，回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《国有控股上 市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市 公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《股权激励有关备忘录 1-3 号》以及《中国海诚工程科技股份有限公司股票期权激励计划（草 案修订稿）》的有关规定，董事会认为《中国海诚工程科技股份有限 公司股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的授予条件已经具备， 同意授予154 名激励对象399 万份股票期权。根据股东大会的授权， 董事会确定公司股票期权激励计划的授予日为2012 年3 月23 日。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

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