CHINA HAISUM ENGINEERING CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 14, 2021

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-022

中国海诚工程科技股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董 事会第十七次会议通知于2021 年4 月9 日以电子邮件形式发出，会 议于2021 年4 月14 日（星期三）以通讯表决方式召开。会议应参加 表决的董事12 名，实际收到表决票12 份，符合《公司法》及《公司 章程》的规定，会议的召开合法有效。

会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任 副总裁的议案》，公司第六届董事会聘任杜道友先生为公司副总裁。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会 2021年4月15日

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-022 副总裁简历：

杜道友先生， 1985年8月出生，中共党员，硕士研究生，中级经济师。曾任 中国轻工集团有限公司企业发展部主任助理，负责战略规划、深化改革等相关工 作，现任本公司副总裁。杜道友先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不 存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交 易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会 和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院“失信被执行人”。