CHINA HAISUM ENGINEERING CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Mar 15, 2021

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-009

中国海诚工程科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董 事会第十五次会议通知于2021 年3 月10 日以电子邮件形式发出，会 议于2021 年3 月15 日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应参加 表决的董事11 名，实际收到表决票11 份，符合《公司法》及《公司 章程》的规定，会议的召开合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

1、以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名 公司第六届董事会董事候选人的议案》，提名蔡木易先生(简历附后) 为公司第六届董事会董事候选人并提交公司2021 年第二次临时股东 大会进行选举。

公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总 数的二分之一。

2、以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，董事会召集于2021 年4 月2 日下午2:30 在上海市宝庆路21 号公司宝轻大厦1 楼会议室以网络投 票和现场投票相结合的方式召开2021 年第二次临时股东大会，会议 将审议《关于选举公司第六届董事会董事的议案》。截止2021 年3 月 29 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的公司股东及其代理人均有权出席会议。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-009

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会 2021年3月16日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-009 董事候选人简历：

蔡木易先生， 1962 年12 月出生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。 曾任中国食品发酵工业研究院院长、党委副书记。现任中国食品发酵工业研究院 有限公司董事长、党委副书记；中国轻工集团有限公司副总经理。蔡木易先生系 持股公司51.90%股份的控股股东中国轻工集团有限公司提名的董事候选人，不 存在《公司法》第146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者， 并且禁入尚未解除的现象，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院“失信被执行人”。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==