CHINA HAISUM ENGINEERING CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Dec 24, 2014

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2014-046

中国海诚工程科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第十六次会议通知于2014年12月19日以传真、电子邮件形式发 出，会议于2014年12月24日（星期三）以通讯表决方式召开。会议应 参加表决的董事12名，实际收到表决票12份，符合《公司法》及公司 《章程》的规定，会议的召开合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

1、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自 有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保日常经营资金需 求和资金安全的前提下，使用金额不超过人民币3亿元的自有资金进 行固定收益类或承诺保本类低风险银行理财产品投资，投资期限为自 董事会审议通过之日起2年。在上述额度内，资金可以滚动使用。并 授权管理层实施相关事宜。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于长沙子公 司与关联企业签订经营合同的议案》，同意公司全资子公司长沙公司 与关联企业长泰公司签订《纸卷打带输送系统购买合同》，合同金额 人民币1,430万元，关联董事严晓俭、徐大同、张建新、袁莉、徐秋 红回避表决。

3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于中轻建设 子公司与关联企业签订经营合同的议案》，同意公司全资子公司中轻 建设与关联企业中轻对外签订《马里新糖联农业灌溉集中供电项目设 备安装施工合同》，合同金额人民币2,052万元，关联董事严晓俭、

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证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2014-046 徐大同、张建新、袁莉、徐秋红回避表决。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会 2014年12月25日

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