CHINA HAISUM ENGINEERING CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Dec 26, 2012

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2012-045

中国海诚工程科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监 事会第一次会议通知于2012年12月20日以传真、电子邮件形式发出， 会议于2012年12月25日（星期二）以通讯表决方式召开。会议应参加 表决的监事5人，实际收到表决票5份，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议的召开合法有效。

会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公 司监事会主席的议案》，选举肖丹女士为公司第四届监事会主席。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

监 事 会 2012年12月27日

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证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2012-045

附：监事候主席简历

肖丹女士， 1973年3月出生，中国国籍，中共党员，大学学历， 高级会计师，注册会计师，国际注册内部审计师，注册高级企业风险 管理师。曾任中国轻工业对外经济技术合作公司总裁办公室兼党委办 公室、审计室主任。现任中国轻工集团公司审计与法律部主任、监察 部主任，本公司监事会主席。肖丹女士不存在《公司法》第147条规 定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解 除的现象，个人未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。

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