CHINA HAISUM ENGINEERING CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Mar 23, 2012

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2012-010

中国海诚工程科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监 事会第十五次会议通知于2012年3月17日以传真、电子邮件形式发出， 会议于2012年3月22日（星期四）以通讯表决方式召开。会议应参加 表决的监事5人，实际收到表决票5份，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议的召开合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司股票 期权激励计划授予事项的议案》，经审核，监事会认为激励对象符合 《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘 录1-3号》规定的作为激励对象条件，符合公司股票期权激励计划规 定的激励对象范围，其作为股票期权激励计划获授股票期权的激励对 象的主体资格合法、有效。

鉴于公司董事会根据股东大会授权，确定2012年3月23日为公司 股权激励计划股票期权的授予日，监事会经过核实后认为：该授予日 的确定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有 关事项备忘录1-3号》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励 试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问 题的通知》和公司股权激励计划的相关规定。

特此公告。

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证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2012-010

中国海诚工程科技股份有限公司

监 事 会 2012年3月24日

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