CHINA HAISUM ENGINEERING CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Mar 5, 2012

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2012-004

中国海诚工程科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董 事会第二十二次会议通知于2012 年2 月29 日以传真、电子邮件形式 发出，会议于3 月5 日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应参加 表决的董事12 名，实际收到表决票12 份，符合《公司法》及公司《章 程》的规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下议案：

1、以10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司〈股 票期权激励计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》，关联董事严晓俭、 张建新作为股票期权计划激励对象，回避表决。

公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》修订内容如下：

原草案“八、激励对象获授股票期权的条件以及行权条件(二)3、 行权期的业绩考核指标设置”注释：

根据国资委的相关规定，上市公司授予激励对象股权时的业绩目 标水平及激励对象行使权利时的业绩目标水平应对照同行业平均业 绩（或对标企业业绩）水平。按照申银万国行业分类标准，中国海诚 属于建筑施工行业，公司对标企业选取与中国海诚主营业务较为相似 的A 股上市公司共计17 家。在年度考核过程中对标企业样本若出现 主营业务发生重大变化或出现偏离幅度过大的样本极值，则将由公司 董事会在年终考核时剔除或更换样本。

现修订为 ：

根据国资委的相关规定，上市公司授予激励对象股权时的业绩目 标水平及激励对象行使权利时的业绩目标水平应对照同行业平均业

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证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2012-004 绩（或对标企业业绩）水平。按照申银万国行业分类标准，中国海诚 属于建筑施工行业，公司对标企业选取与中国海诚主营业务较为相似 的A 股上市公司共计 21 家。在年度考核过程中对标企业样本若出现 主营业务发生重大变化或出现偏离幅度过大的样本极值，则将由公司 董事会在年终考核时剔除或更换样本。

公司《股票期权激励计划（草案修订稿）摘要》中有关同行业样 本公司的说明亦作相应修改。

本草案修订稿已经国务院国有资产监督管理委员会审核通过，并 经中国证券监督管理委员会备案无异议，将提交公司2012 年第一次 临时股东大会审议。

2、以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开2012 年第一次临时股东大会的议案》，董事会召集于2012 年3 月21 日下 午2:30 在上海市宝庆路21 号公司5201 会议室以网络投票和现场投 票相结合的方式召开2012 年第一次临时股东大会，会议将审议《关 于公司〈股票期权激励计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》、《关 于建立公司〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》和《关于提 请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。截 止2012 年3 月16 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权出席会议。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

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