CHINA HAISUM ENGINEERING CO.,LTD. — Board/Management Information 2007

Jun 29, 2007

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2007-022

中国海诚工程科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董 事会第十一次会议通知于2007年6月22日以传真、电子邮件形式发出， 会议于2007年6月28日（星期四）以通讯表决方式召开。会议应参加 表决的董事12人，实际收到表决票12份，符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：

一、以12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<加强 公司治理专项活动自查报告和整改计划>的议案》。

二、以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<信 息披露管理制度>的议案》。修订后的制度全文刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

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2007年6月29日