CHINA HAISUM ENGINEERING CO.,LTD. — AGM Information 2022

May 9, 2022

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-023

中国海诚工程科技股份有限公司

关于疫情防控期间参加公司2021 年度股东大会

相关注意事项的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年4 月22 日在《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2021年度股东大会 的通知》（公告编号：2022-019），公司定于2022年5月12日在上海 市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以网络投票和现场投票相结合 的方式召开2021年度股东大会。鉴于目前上海市疫情防控政策要求， 为确保公司2021年度股东大会顺利召开，公司2021年度股东大会特别 增加视频通讯参会方式，现特别提示如下：

一、建议公司股东以网络投票方式参会

鉴于目前上海市疫情防控政策要求，建议公司股东通过网络投票 方式参与本次股东大会。

二、公司2021年度股东大会增加视频通讯参会方式

本次股东大会仍保留现场会议地点为上海市宝庆路21号公司宝 轻大厦1楼会议室。鉴于目前上海市疫情防控政策要求，公司2021年 度股东大会增加视频通讯参会方式，截至本次股东大会股权登记日登 记在册的全体股东均可选择视频通讯方式参会。

拟以视频通讯方式参会的股东须在原定会议登记时间2022年5月

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-023 10日15:00前通过电子邮件方式（邮箱地址：haisum@haisum.com）进 行参会登记，公司将向成功登记的股东及股东代理人提供以视频通讯 方式参加会议的接入方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人 勿向其他第三人分享接入信息。

未在规定登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以 通讯方式接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大 会。

除上述内容外，公司于2022年4月22日披露的《关于召开2021年 度股东大会的通知》（公告编号：2022-019）列明的其他事项不变。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会 2022年5月9日