CHINA HAISUM ENGINEERING CO.,LTD. — AGM Information 2012

Apr 25, 2012

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2012-021

中国海诚工程科技股份有限公司 关于召开2011 年度股东大会的通知公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。

• 一、召开会议基本情况

• 1、召开股东大会的提议人：控股股东；

• 2、股东大会的召集人：董事会；

• 3、会议表决方式：现场表决方式；

• 4、会议召开地点：上海市宝庆路21号公司5201会议室；

• 5、会议召开日期和时间：2012年5月16日（星期三）上午9:00； 6、股权登记日：2012年5月11日。

• 二、会议出席和列席人员

• 1、会议出席人员：截止2012年5月11日下午收市后在中国证券登

• 记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人、公司董事、 监事、董事会秘书、律师等；

  • 全体股东均有权出席股东大会，因故不能参加会议的可以书面委

• 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  • 2、会议列席人员：总裁和其他高级管理人员，其他人员。

  • 三、会议审议事项

  • 1、《2011年度董事会工作报告》；

  • 2、《2011年度监事会工作报告》；

  • 3、《2011年度财务决算报告》；

  • 4、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

  • 5、《2011年年度报告及摘要》；

  • 6、《关于续聘2012年财务审计机构的议案》；

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证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2012-021

• 7、《关于2012年日常关联交易的议案》；

• 8、《关于调整独立董事津贴的议案》；

• 9、《关于更换公司董事的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事 会第十六次会议审议通过，与上述提案相关的董事会决议公告、监事 会决议公告刊登于2012年4月25日《上海证券报》和《证券时报》， 详细内容披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；同时公司独 立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。

四、会议登记办法

• 1、登记时间：

2012年5月15日上午9:00 -11:00 ,下午13:00 -15:00；

2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效 持股证明进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托 人身份证、股东账户卡和有效持股证明进行登记；法人股东须持营业 执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进 行登记；路远或异地股东可以信函、传真方式办理登记；

3、登记地点：中国海诚工程科技股份有限公司董事会办公室（通 讯地址：上海市宝庆路21号），信函上请注明“股东大会”字样。

• 4、邮编：200031，传真号码：021-64334045。

• 五、其他事项

• 1、与会股东或其委托代理人食宿费及交通费自理；

• 2、会议咨询：公司董事会办公室，联系电话：021-64314018，

• 联系人：薛晓风、马志伟。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会 2012年4月25日

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证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2012-021

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席中国 海诚工程科技股份有限公司2011年度股东大会并代为行使以下表决， 其行使表决权的后果均由本公司（个人）承担。

序号	议案名称	同意	反对		弃权
1	《2011年度董事会工作报告》
2	《2011年度监事会工作报告》
3	《2011年度财务决算报告》
4	《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5	《2011年年度报告及摘要》
6	《关于续聘2012年财务审计机构的议案》
7	《关于2012年日常关联交易的议案》
8	《关于调整独立董事津贴的议案》
9	《关于更换公司董事的议案》
	(请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能
表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多
选或未作选择的表决票无效，按弃权处理。)

委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户： 委托人持股数：

受委托人签名： 受委托人身份证号码：

本委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东 大会结束时。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托 需加盖单位公章。

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