CHINA HAISUM ENGINEERING CO.,LTD. — AGM Information 2007

Apr 20, 2007

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2007-009

中国海诚工程科技股份有限公司

关于召开2006 年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

• 1、召开时间：2007年5月11日上午9:30

• 2、召开地点：上海市岳阳路1号教育会堂宾馆四楼园竹厅

• 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场方式

二、会议审议事项

• 1、《2006年度董事会工作报告》；

• 2、《2006年度监事会工作报告》；

• 3、《2006年度财务决算报告》；

• 4、《关于公司2006年度利润分配的议案》；

• 5、《公司2006年年度报告及其摘要》；

• 6、《关于续聘2007年度财务审计机构的议案》；

• 7、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

• 8、《关于执行新会计准则的议案》；

• 9、《关于申请增加公司经营范围的议案》；

• 10、《关于修改公司〈章程〉的议案》；

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2007-009

11、《关于全面修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》； 12、《关于全面修订公司〈董事会议事规则〉的议案》； 13、《关于全面修订公司〈监事会议事规则〉的议案》； 14、《关于制订公司〈独立董事工作制度〉的议案》；

15、《关于制订公司〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》。 上述审议事项已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，与上 述提案相关的董事会公告、监事会公告刊登于2007年4月20日《上海 证券报》和《证券时报》，详细内容披露于巨潮资讯网（www.cninf o.com.cn）上。同时公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

三、会议出席对象

1、截止2007年4月30日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席的股东可以委托代理 人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员。

四、会议登记办法

1、登记时间：

2007年5月9日上午9:00 -11:00 ,下午13:00 -15:00； 2007年5月10日上午9:00 -11:00 ,下午13:00 -15:00；

2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效 持股证明进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托 人身份证、股东账户卡和有效持股证明进行登记；法人股东须持营业 执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进 行登记；路远或异地股东可以信函、传真方式办理登记；

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2007-009

• 3、登记地点：中国海诚工程科技股份有限公司董事会办公室（通

• 讯地址：上海市宝庆路21号），信函上请注明“股东大会”字样。

  • 4、邮编：200031，传真号码：021-64334045。

五、其他事项

• 1、会期半天，与会股东费用自理；

• 2、会议咨询：公司董事会办公室，联系电话：021-64314018，

• 联系人：薛晓风、马志伟。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2007年4月20日

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2007-009

附件一：回执

回 执

截止2007年4月30日，我单位（个人）持有“中国海诚”（002116） 股票__________ _股，拟参加中国海诚工程科技股份有限公司 2006年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2007-009

附件二：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托_________ 先生（女士）代表单位（个人）出席中国海

诚工程科技股份有限公司2006年度股东大会并代为行使以下表决权：

序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
1	《2006 年度董事会工作报告》
2	《2006 年度监事会工作报告》
3	《2006 年度财务决算报告》
4	《关于公司2006 年度利润分配的议案》
5	《公司2006 年年度报告及其摘要》
6	《关于续聘2007 年度财务审计机构的议案》
7	《关于调整公司独立董事津贴的议案》
8	《关于执行新会计准则的议案》
9	《关于申请增加公司经营范围的议案》
10	《关于修改公司〈章程〉的议案》
11	《关于全面修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
12	《关于全面修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
13	《关于全面修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
14	《关于制订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
15	《关于制订公司〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2007-009

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托 需加盖单位公章。