CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Dec 6, 2015

证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2015-088

中国长城计算机深圳股份有限公司

关于召开2015年度第四次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国长城计算机深圳股份有限公司于 2015 年 12 月 4 日召开第六届董事会 临时会议，审议通过了提议召开 2015 年度第四次临时股东大会的议案，本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 现将本次会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2015 年度第四次临时股东大会

• 2、召 集 人：中国长城计算机深圳股份有限公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。

• 4、会议时间：

现场会议召开的时间：2015 年 12 月 24 日下午 14:30

网络投票的时间：2015 年 12 月 23 日－2015 年 12 月 24 日

• 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 12 － －

• 月 24 日上午 9:30 11:30，下午 13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 －

• 系统投票的具体时间为 2015 年 12 月 23 日下午 15:00 2015 年 12 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。

• 5、会议方式：

本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以

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中国长城计算机深圳股份有限公司 2015-088号公告

在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。 同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

• （1）于股权登记日 2015 年 12 月 17 日下午收市时在中国结算深圳分公司登

• 记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

• 7、现场会议召开地点：深圳市南山区科技工业园长城电脑大厦 16 楼

• 8、公司将于 2015 年 12 月 18 日（星期五）就本次临时股东大会发布一次提示性 公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

序号 议案内容

序号	议案内容
1	申请继续停牌事项
2	申请银行授信额度

说明：

上述议案已经 2015 年 12 月 4 日公司第六届董事会审议通过，同意提交公司 临时股东大会审议，鉴于公司本次重大资产重组事项由实际控制人中国电子筹划主 导，或会涉及关联交易，届时关联股东将在股东大会上回避表决。具体内容请参见 同日《第六届董事会会议决议公告》（2015-086 号）、《关于召开股东大会审议继续 停牌相关事项的公告》（2015-087 号）。

三、现场会议登记方法

• 1、登记方式：股东参加会议，请持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人 身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡；法人股东由法定代表人 出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的

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中国长城计算机深圳股份有限公司 2015-088号公告

有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的， 委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明委托法人股东资格 的有效证明（包括营业执照等）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具 并加盖法人股东印章的书面委托书。

股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应 当在大会召开前备置于公司董事会办公室。

• －

• 2、登记时间：2015 年 12 月 21 日－2015 年 12 月 22 日上午 9:00 12:00，下午 －

• 14:00 17:00（异地股东可用信函或传真方式登记）

• 3、登记地点：深圳市南山区科技工业园长城电脑大厦董事会办公室

• 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投 票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件二。

五、投票规则

公司股东应谨慎行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络 投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统 和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票 将按以下规则处理：

• 1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；

• 2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、其它事项

1、会议联系方式：

• （1）公司地址：深圳市南山区科技工业园长城电脑大厦

• （2）邮政编码：518057

• （3）电 话：0755-26634759

• （4）传 真：0755-26631106

• （5）联 系 人：郭镇 龚建凤

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• 2、会议费用：与会股东或代理人所有费用自理。

• 3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会 的进程按当日通知进行。

七、备查文件

提议召开 2015 年度第四次临时股东大会的董事会决议

特此公告

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二 O 一五年十二月七日

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附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席中国长城计算机深圳股份有 限公司 2015 年度第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

1、申请继续停牌事项	同意	反对	弃权
2、申请银行授信额度	同意	反对	弃权
委托人姓名（名称）： 受托人姓名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数量： 受托人签字（盖章）： 委托人股东帐户： 有效期限： 委托人签字（盖章）： 委托日期：

（本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法 人单位印章。）

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附件二：

参加网络投票的股东的身份认证与投票流程

本次临时股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深 圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加 网络投票。

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360066；

2、投票简称：长城投票；

3、投票时间：2015 年 12 月 24 日股票交易时间， — — 上午 9:30 11:30，下午 13:00 15:00；

4、在投票当日，“长城投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审 议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分 别申报。具体如下表所示：

议案序号	议案	申报价格
	总议案	100 元
1	申请继续停牌事项	1.00元
2	申请银行授信额度	2.00元

（3）在“委托数量”项下填报表决意见：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（4）股东对总议案进行投票，视为对本次会议的所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案

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投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

二、通过互联网投票系统的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过 身份验证后即可进行网络投票。

1、办理身份认证手续

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网 址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务 密码。服务密码激活指令发出后 5 分钟即可使用。申请数字证书的，可向深圳证 券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 12 月 23 日 下午 15:00 至 2015 年 12 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。

4、注意事项

（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一 次申报为准；

（2）同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准；

（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以 查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

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