CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jun 7, 2013

证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2013-020

中国长城计算机深圳股份有限公司

关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2013 年 6 月 26 日上午 9：00

• 2、召开地点：深圳南山区长城电脑大厦 5 楼

• 3、召 集 人：公司董事会

• 4、召开方式：现场会议投票

• 5、出席对象：

• （1）截止 2013 年 6 月 20 日下午收市时在中国证券登记有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司全体股东或其代理人（该股东代理人可以不是公司股东）； （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）本公司聘请的律师。

• 6、公司第五届董事会提议召开的 2013 年度第一次临时股东大会符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

二、会议审议事项

《公司章程》修订案（特别决议议案）

• 说明：该议案已经 2013 年 6 月 7 日公司第五届董事会审议通过，同意提交公

• 司临时股东大会表决，具体内容请参见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网的 2013-018 号公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

• （1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东

• 账户卡到本公司董事会办理登记手续；

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中国长城计算机深圳股份有限公司 公告 2013-020

• （2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证

• 明办理登记手续；

• （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及

• 证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

• （4）股东可以用传真或信函方式进行登记。

• 2、登记时间：2013 年 6 月 21、24 日。

• 3、登记地点：深圳市南山区科技园长城计算机大厦董事会办公室

四、其它事项

1、会议联系方式：

• （1）公司地址：深圳市南山区科技园长城计算机大厦 5 楼

• （2）邮政编码：518057

• （3）电 话：0755-26634759

• （4）传 真：0755-26631106

• （5）联 系 人：郭镇 龚建凤

• 2、会议费用：与会股东或代理人所有费用自理。

五、授权委托书

详见附件。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司 董事会

二 O 一三年六月八日

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中国长城计算机深圳股份有限公司 公告 2013-020

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席中国长城计算机深圳股份有 限公司 2013 年度第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

议案 序号	议案内容	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《公司章程》修订案

委托人姓名（名称）： 受托人姓名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数量： 受托人签字（盖章）： 委托人股东账户： 有效期限： 委托人签字（盖章）： 委托日期：

（本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法 人单位印章。）

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