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Nov 17, 2008

中国长城计算机深圳股份有限公司 2008-038 临时股东大会通知公告

证券代码： 000066 证券简称：长城电脑 公告编号： 2008-038

中国长城计算机深圳股份有限公司

关于召开 2008 年度第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 召开时间： 2008 年 12 月 8 日上午 9 ： 30

2. 召开地点：深圳市南山区长城计算机大厦 520 会议室

3. 召 集 人：公司董事会

4. 召开方式：现场会议投票

5. 出席对象：

6. （1） 截止 2008 年 12 月 1 日下午收市时在中国证券登记有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人（授权委托人可以 不是公司股东）；

7. （2） 本公司董事、监事及高级管理人员；

8. （3） 本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

• 1．关于新聘信永中和会计师事务所为公司 2008 年度审计单位的议案；

• 关于向关联方中国电子财务有限责任公司申请综合授信额度的议案。

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：

2. （ 1 ）法人股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东 账户卡到本公司董事会办理登记手续；

3. （ 2 ）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

4. （ 3 ）委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续； （ 4 ）股东可以用传真或信函方式进行登记。

5. 登记时间： 2008 年 12 月 4—12 月 5 日。

6. 登记地点：深圳市南山区科技园长城计算机大厦董事会办公室

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中国长城计算机深圳股份有限公司 2008-038 临时股东大会通知公告

四、其它事项

1. 会议联系方式：

（ 1 ）公司地址：深圳市南山区科技园长城计算机大厦

（ 2 ）邮政编码： 518057

（ 3 ）电 话： 0755-26634759

（ 4 ）传 真： 0755-26631106

（ 5 ）联 系 人：郭镇 龚建凤

1. 会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、授权委托书

兹全权委托 先生 / 女士代表本公司 / 本人出席中国长城计算机深圳股份有 限公司 2008 年度第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

议 题				投票指示	投票指示	投票指示
1、关于新聘信永中和会计师事务所为公司2008 年 度审计单位的议案			同意			反对			弃权
2、关于向关联方中国电子财务有限责任公司申请综
			同意			反对			弃权
合授信额度的议案
委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：
委托人股东账户： 有效期限：
委托人签字（盖章）：
委托日期：
（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司 董事会

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2008-038 临时股东大会通知公告

中国长城计算机深圳股份有限公司

二 OO 八年十一月十八日

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