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CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008
Jul 17, 2008
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Proxy Solicitation & Information Statement
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中国长城计算机深圳股份有限公司 2008-025 临时股东大会通知公告
证券代码： 000066 证券简称：长城电脑 公告编号： 2008-025
中国长城计算机深圳股份有限公司
关于召开 2008 年度第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
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召开时间： 2008 年 8 月 5 日上午 9 ： 30
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召开地点：深圳市南山区长城计算机大厦 520 会议室
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召 集 人：公司董事会
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召开方式：现场会议投票
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出席对象：
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（1） 截止 2008 年 7 月 25 日下午收市时在中国证券登记有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人（授权委托人可以 不是公司股东）；
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（2） 本公司董事、监事及高级管理人员；
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（3） 本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
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1． 关于修改公司章程的议案；
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2． 关于选举黄蓉芳女士为公司第四届董事会独立董事的议案（采用累积投
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票制）；
黄蓉芳女士， 1944 年 10 月出生，中国国籍，毕业于北京大学。曾任电 子工业部财务司企业财务处副处长、电子工业部经济调节司综合调节处处 长、无锡微电子联合公司总会计师、中国电子信息产业集团公司副总会计 师、富迪传媒股份有限公司独立董事、深圳长城开发科技董事、长城科技 董事、本公司董事等职务；现任北京久其软件股份有限公司独立董事、盈 富泰克创业投资有限公司董事。
黄蓉芳女士现与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持
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中国长城计算机深圳股份有限公司 2008-025 临时股东大会通知公告
有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。
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3． 关于选举王伯俭先生为公司第四届董事会独立董事的议案（采用累积投 票制）。
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王伯俭先生， 1951 年 11 月出生，中国国籍，毕业于电子工程学院。曾
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任通信兵某部装备科助理员、总参通信部某部装备科助理员、总参某通信 总站助理员、电子工程学院办公室主任、总参某部办公室秘书、总参某部 二局局长、总参某部一局局长等职务。
王伯俭先生现与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持
有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。
三、现场股东大会会议登记方法
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登记方式：
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（1）法人股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东 账户卡到本公司董事会办理登记手续；
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（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
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（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续； （4）股东可以用传真或信函方式进行登记。
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- 登记时间： 2008 年 7 月 31 8 月 1 日。
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登记地点：深圳市南山区科技园长城计算机大厦董事会办公室
四、其它事项
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会议联系方式：
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（1）公司地址：深圳市南山区科技园长城计算机大厦
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（2）邮政编码： 518057
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（3）电 话： 0755-26634759
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（4）传 真： 0755-26631106
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（5）联 系 人：郭镇 龚建凤
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会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
五、授权委托书
兹全权委托 先生 / 女士代表本公司 / 本人出席中国长城计算机深圳股份有
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中国长城计算机深圳股份有限公司 2008-025 临时股东大会通知公告
限公司 2008 年度第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
| 议 题 | 投票指示 | 投票指示 | |
|---|---|---|---|
| 1、关于修改公司章程的议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 2、关于选举黄蓉芳女士为公司第四届董事会独立董 事的议案（采用累积投票制） |
同意 | 反对 | 弃权 |
| 3、关于选举王伯俭先生为公司第四届董事会独立董 事的议案（采用累积投票制） |
同意 | 反对 | 弃权 |
| 委托人姓名（名称）： 受托人姓名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数量： 受托人签字（盖章）： 委托人股东账户： 有效期限： 委托人签字（盖章）： 委托日期： （本授权委托书之复印及重新打印件均有效） |
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会 二 OO 八年七月十七日
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