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Jan 14, 2008

中国长城计算机深圳股份有限公司 2008－005 临时股东大会通知公告

证券代码： 000066 证券简称：长城电脑 公告编号： 2008-005

中国长城计算机深圳股份有限公司

关于召开 2008 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 召开时间： 2008 年 1 月 31 日下午 14 ： 30

2. 召开地点：深圳市南山区长城计算机大厦 520 会议室

3. 召 集 人：公司董事会

4. 召开方式：现场会议

5. 出席对象：

6. （1） 截止 2008 年 1 月 22 日下午收市时在中国证券登记有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人（授权委托人可以 不是公司股东）；

7. （2） 本公司董事、监事及高级管理人员；

8. （3） 本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

• 1．关于选举杜和平先生、吴列平先生为公司第四届董事会董事的议案（采用累 积投票制）（候选人简历详见《中国长城计算机深圳股份有限公司董事会决议公 告》 2008-004 ）；

2．关于设立董事会审计委员会及制订其工作条例的议案，《中国长城计算机深 圳股份有限公司董事会审计委员会工作条例》的具体内容详见巨潮资讯网（第 四届董事会第六次会议审议通过）。

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：

• （1）法人股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东

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中国长城计算机深圳股份有限公司 2008－005 临时股东大会通知公告

账户卡到本公司董事会办理登记手续；

• （2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

• （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续；

• （4）股东可以用传真或信函方式进行登记。

• 登记时间：

－ － 2008 年 1 月 23 25 日上午 9 ： 00 12 ： 00 ，下午 2 ： 00-5 ： 00 。

1. 登记地点：深圳市南山区科技园长城计算机大厦董事会办公室

六、其它事项

1. 会议联系方式：

• （1）公司地址：深圳市南山区科技园长城计算机大厦

• （2）邮政编码： 518057

• （3）电 话： 0755-26634759

• （4）传 真： 0755-26631106

• （5）联 系 人：郭镇

• 会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

七、授权委托书

兹全权委托 先生 / 女士代表本公司 / 本人出席中国长城计算机深圳股份 有限公司 2008 年度第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决 权：

议 题		投票指示	投票指示
1．关于选举杜和平先生、吴列平先生为公司第四届 董事会董事的议案	同意	反对	弃权
2．关于设立董事会审计委员会及制订其工作条例的 议案	同意	反对	弃权

委托人姓名（名称）： 受托人姓名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数量： 受托人签字（盖章）： 委托人股东账户： 有效期限：

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－005 临时股东大会通知公告

中国长城计算机深圳股份有限公司

委托人签字（盖章）：

委托日期：

（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司董事会 二 OO 八年一月十五日

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