CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Nov 29, 2005

证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2005-043 中国长城计算机深圳股份有限公司

2005 关于召开 年度第五次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 召开时间：2005 年 12 月 30 日上午 9：30

1. 召开地点：深圳市南山区科技园长城计算机大厦 511 会议室

2. 召 集 人：公司董事会

3. 召开方式：现场会议投票

5. 出席对象：

• （1） 截止 2005 年 12 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人（授权委托 人可以不是公司股东）；

• 2

• （ ） 本公司董事、监事及高级管理人员；

• （3） 本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

• 1 、解聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司 2005 年度财务审计单位议案；

• 2 、聘任深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司 2005 年度财务审计单 位议案。

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：

• 1) 法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东 帐户卡办理登记手续；

• 2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证 明办理登记手续；

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中国长城计算机深圳股份有限公司 2005-043 第五次临时股东大会通知公告

• 3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及 证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

• 4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。

• 登记时间：2005 年 12 月 26—27 日

• 登记地点：深圳市南山区科技园长城计算机大厦董事会办公室

四、其它事项

1. 会议联系方式：

• 1) 公司地址：深圳市南山区科技园长城计算机大厦董事会办公室

• 2) 邮政编码：518057

• 3) 电 话：0755-26634759

• 4) 传 真：0755-26631106

• 5) 联 系 人： 卢海棠

• 会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席中国长城计算机深圳股份 有限公司 2005 年度第五次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决 权：

1 、解聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司 同意 反对 弃权 2005 年度财务审计单位议案 2 、聘任深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为 同意 反对 弃权 公司 2005 年度财务审计单位议案

委托人姓名（名称）： 受托人姓名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数量： 受托人签字（盖章）： 委托人股东帐户： 有效期限： 委托人签字（盖章）： 委托日期：

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中国长城计算机深圳股份有限公司

第五次临时股东大会通知公告

（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）

特此公告

中国长城计算机深圳股份有限公司董事会 二 OO 五年十一月三十日

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