CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Mar 4, 2005

**长城电脑：召开2005年度第一次临时股东大会的通知

**2005-03-05 06:30   

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证券代码：000066 　　　　证券简称：长城电脑 　　 公告编号：2005-005

中国长城计算机深圳股份有限公司

召开2005年度第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议召开2005年度第一次临时

股东大会，现将有关事项通知如下：

1、召开会议基本情况

（1）会议时间：2005年4月6日13:30

（2）会议地点：公司511会议室

（3）召 集 人：董事会

（4）投票方式：现场会议投票

2、会议审议事项

审议《以4,400万美元的价格出售公司所持长城国际信息产品（深圳）有限公司全部

20%股权予IBM Products AP Limited 的议案》（见本公司2004年12月14日《出售资产

公告》，公告编号：2004-029）

3、会议出席对象

（1）截止2005年3月22日下午收市时在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记

在册的本公司全体股东或其授权委托人（授权委托人可以不是公司股东）；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

4、会议登记方法

（1）登记手续

①法人股东凭法人代表授权委托书、出席人身份证、证券帐户卡到本公司董事会办

公室办理；

②社会公众股东凭本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理；

③受托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡及证券商出具的有效

股权证明办理；

④股东可以用传真或信函方式进行登记（登记表及授权委托书格式分别见附件一及

附件二）。

（2）登记时间：2005年3月30--31日

（3）登记地点：深圳市南山区科技园长城计算机大厦董事会办公室

（4）联系办法

公司地址：深圳市南山区科技园长城计算机大厦

邮政编码：518057

电　　话：0755-2663 4759

传　　真：0755-2663 1106

联 系 人：杜和平、卢海棠

5、其他

会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司

董　事　会

二OO五年三月五日

附件一：

登记表

截止2005年3月22日下午交易结束后，本人/公司持有长城电脑（股票代码：000066）

股票　　　 股，现登记参加公司2005年度第一次临时股东大会。

股东名称/公司名称（盖章）：　　

是否签发授权委托书：　□是　　□否

股东帐户卡号：　　　　　　　　　　　　电　　话：

通讯地址：　　　　　　　　　　　　　　传　　真：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　填表日期：

附件二：

授权委托书

兹委托　　 先生/女士代表本公司/本人出席中国长城计算机深圳股份有限公司2005

年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：　　　　　　　　　受托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：　　　　　　　　　 受托人身份证号码：

委托人持股数量：　　　　　　　　　　 委托日期：

委托人股东帐户：　　　　　　　　　　 有效期限：

委托人对审议事项的投票指示：