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May 29, 2002

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**长城电脑：召开2002年度第一次临时股东大会通知

**2002-05-29 23:09   

中国长城计算机深圳股份有限公司

召开2002年度第一次临时股东大会通知

一、召开会议基本情况

经公司董事会审议，定于2002年6月30日上午十时在公司注册地（深圳市南

山区科技园长城计算机大厦）511会议室召开2002年度第一次临时股东大会。

二、会议审议事项

1、选举唐绍开先生为第二届董事会独立董事议案

2、选举虞世全先生为第二届董事会独立董事议案

根据2001年度股东大会审议通过的《公司章程》的相关规定，本次独立董事

选举采用累积投票制。

公司将按规定把独立董事候选人的相关资料提交中国证券监督管理委员会、

深圳证券监管办公室以及深圳证券交易所进行任职资格和独立性审核，审核结果

将在本次股东大会上宣布。

3、独立董事津贴议案

董事会提议：独立董事年度津贴与非独立董事年度津贴相同；独立董事出席公

司董事会、股东大会会议的差旅费以及依据《公司章程》和相关法律、法规行使职

权所需费用由公司据实报销。

三、会议出席对象

1、截止2002年6月21日下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司

全体股东或其授权委托人（授权委托人可以不是公司股东）；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的律师

四、 会议登记方法

1、登记手续

（1）法人股东凭法人代表授权委托书、出席人身份证、证券帐户卡到本公司

董事会办公室办理；

（2）社会公众股东凭本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的有效股权证明

办理；

（3）受托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡及证券商出

具的有效股权证明办理；

（4）股东可以用传真或信函方式进行登记（登记表及授权委托书见附件一）。

2、登记时间：2002年6月24-25日

3、登记地点：深圳市南山区科技园长城计算机大厦董事会办公室

4、联系办法

（1）公司地址：深圳市南山区科技园长城计算机大厦

（2）邮政编码：518057

（3）电话：0755-6634759

（4）传真：0755-6631106

（5）联系人：李田、卢海棠

五、其他

会期 半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二OO二年五月三十日

附件一 ：

登记表

截止2002年6月21日下午交易结束后，本人/公司持有长城电脑股票 股，

现登记参加公司2002年度第一次临时股东大会。

股东名称/公司名称（盖章）：

是否 签发授权委托书： □是 □否

股东帐户卡号： 电话：

通讯地址： 传真：

邮政编码： 填表日期：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席中国长城计算机深圳股份有限公

司2002年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托日期：

委托人股东帐户： 有效期限：

委托人对审议事项的投票指示：

附件二：独立董事候选人简历

唐绍开，男，1942年出生，1965年毕业于四川大学，大学本科学历。曾任电

子工业部44所计划科长、副所长、安徽省芜湖市副市长、深圳先科激光电视总公

司董事长总经理、深圳科技工业园总公司总经理等职务；现任安徽省芜湖市政府

高级顾问、深圳华强事业股份有限公司独立董事。

虞世全，男，1966年出生，中国注册会计师、注册税务师，自1989年至2000

年曾在四川省华蓥市税务局、四川华蓥会计师事务所、四川兴广会计师事务所等

单位从事税收、税务代理、社会独立审计、经济案件鉴定工作。自2000年10月起

至今任职于中共中央企业工作委员会监事会工作部08办事处，从事国有大型企业

财务监督检查工作。现任西藏圣地股份有限公司独立董事。自1997年以来在《中

国税务报》、《财会通讯》、《四川会计》、《中国乡镇企业会计》等报刊上发

表了二十多篇关于涉税会计理论的文章。

附件三：

中国长城计算机深圳股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人中国长城计算机深圳股份有限公司董事会现就提名唐绍开先生、虞世

全先生为中国长城计算机深圳股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公

开声明，被提名人与中国长城计算机深圳股份有限公司之间不存在任何影响被提

名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部

兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任中国长城计算机深圳股份有限公

司第二届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合中国长城计算机深圳股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要

求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中国长城计算机深圳股份有

限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有我公司已发行股份1%的股东，

也不是我公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有我公司已发行股份5%以上的股

东单位任职，也不在我公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为我公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨

询等服务的人员。

四、包括中国长城计算机深圳股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上

市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，

本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：中国长城计算机深圳股份有限公司董事会

二OO二年五月三十日于深圳

附件四：

中国长城计算机深圳股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人唐绍开，作为中国长城计算机深圳股份有限公司第二届董事会独立董

事候选人，现公开声明本人与中国长城计算机深圳股份有限公司之间在本人担任

该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的

股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询

等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外

的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括中国长城计算机深圳股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市

公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何

虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可

依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵

守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，

作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位

或个人的影响。

声明人：唐绍开

二OO二年五月三十日

中国长城计算机深圳股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人虞世全，作为中国长城计算机深圳股份有限公司第二届董事会独立

董事候选人，现公开声明本人与中国长城计算机深圳股份有限公司之间在本人

担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如

下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上

的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等

服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外

的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括中国长城计算机深圳股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市

公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何

虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可

依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵

守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，

作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位

或个人的影响。

声明人：虞世全

二OO二年五月三十日

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