CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2024

Apr 19, 2024

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2024-021

中国长城科技集团股份有限公司

第七届监事会第四十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四十 六次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日在深圳中电长城大厦会议室召开，应参加会议监事三名，实际参加会议监 事三名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘晨晖 先生主持，审议通过了关于第二期股权激励计划首次授予第一个行权期自主行权 完毕相关事项的议案。

公司第二期股票期权激励计划第一个行权期已于 2024 年 2 月 2 日到期，本 次股票期权可行权的 424 名激励对象对应 20,383,200 份股权期权，已行权 1 份， 未行权 20,383,199 份。未行权 20,383,199 份股票期权将由公司注销。

本监事会经审议后认为：本次注销事项符合有关法律法规及《中国长城科技 集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不影响公司 的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益，我们同意公司对第二期股票期权 激励计划第一个行权期未行权的股票期权予以注销。

该议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告

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