CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 15, 2021

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2021-128

中国长城科技集团股份有限公司

第七届董事会第七十四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国长城科技集团股份有限公司第七届董事会第七十四会议通知于 2021 年 12 月 11 日以传真/电子邮件方式发出，会议于 2021 年 12 月 15 日在北京长城 大厦会议室以现场/视讯方式召开，应参加会议董事八名，亲自出席会议董事八 名；部分监事、高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事徐建堂先生主持，会议审议通过了《关于第二期股票期权激励计划预 留股票期权授予相关事项的议案》（具体内容详见同日公告 2021-130 号《关于 第二期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的公告》）：

根据《上市公司股权激励管理办法》、《第二期股票期权激励计划（草案修订 稿）》等有关规定，董事会认为第二期股票期权激励计划预留授予条件已经成就， 同意授予 489 名激励对象 2,634.00 万份股票期权。根据公司 2020 年度第七次 临时股东大会的授权，公司董事会确定公司第二期股票期权激励计划的预留授予 日为 2021 年 12 月 15 日。

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对第二期股票期权激 励计划预留授予激励对象人员名单发表了核查意见，具体详见同日刊载于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

特此公告

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