CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Jun 29, 2021

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2021-061

中国长城科技集团股份有限公司

第七届董事会第六十四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“中国长城”或“公司”）第七 届董事会第六十四次会议通知于 2021 年 6 月 26 日以传真/电子邮件方式发出， 会议于 2021 年 6 月 29 日以传真/专人送达方式召开，应参加会议董事九名，实 际参加会议董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通 过了以下议案：

一、启动分拆长城信息股份有限公司创业板上市前期筹备工作 （详见同日公 告 2021-063 号《关于筹划下属控股公司分拆上市的提示性公告》）

根据公司总体战略布局，结合下属控股公司长城信息股份有限公司（以下简 称“长城信息”）业务发展需要，为进一步推动长城信息业务增长，规范治理运 作以及拓宽融资渠道，根据 A 股上市公司分拆所属子公司境内上市的相关规定， 同意启动长城信息分拆创业板上市工作，并授权公司经营班子办理长城信息分拆 上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、根 据筹划过程的需要签署相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相 关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

上述事项已在事前取得独立董事认可，公司独立董事意见详见同日登载于巨 潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关内容。

二、截至 2020 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告 （详见巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn）。

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中国长城科技集团股份有限公司 2021-061 号公告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 （证监发行字[2007]500 号）的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募 集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资 金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次 （境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情 况报告作出决议后提请股东大会批准”。

鉴于此，公司编制了《中国长城科技集团股份有限公司截至 2020 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告》，对募集资金实际使用情况进行了详细说 明。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金使用情况进行了专项审 核，并出具了《关于中国长城科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证 报告（截至 2020 年 12 月 31 日止）》（信会师报字（[2021]第 ZG11602 号）。

审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司独立董事意见详见同日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间将另行通知。

三、修订《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》 （修订后的制 度详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。

鉴于《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（2021 年 版）及相关法律法规要求，为加强公司对债务融资工具信息披露的内部控制体系 建设，进一步规范相关信息披露工作，结合公司的实际情况，经董事会审议，同 意修订《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司 董事会 二 O 二一年六月三十日

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