CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Nov 9, 2015

证券代码： 000066 证券简称：长城电脑 公告编号： 2015-077

中国长城计算机深圳股份有限公司

第六届董事会会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国长城计算机深圳股份有限公司第六届董事会于 2015 年 11 月 9 日以传

真 / 专人送达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

• 1 、中电长城大厦建设项目追加投资 （具体内容详见同日 2015-078 号《中

电长城大厦追加投资公告》）

审议结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

此议案需提交公司股东大会审议。

• 2 、提议召开 2015 年度第三次临时股东大会 （详见同日公告 2015-079 号《关

于召开 2015 年度第三次临时股东大会的通知公告》）

审议结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二 O 一五年十一月十日

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