CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2007

Jun 9, 2007

证券代码： 000066 证券简称：长城电脑 公告编号： 2007-016

中国长城计算机深圳股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国长城计算机深圳股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2007 年 6 月 8 日以现场及传真方式召开，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，全体监 事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由陈肇雄董事主 持，审议通过了以下议案：

一、选举董事长议案

经董事会讨论，选举陈肇雄先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。 该议案表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、选举副董事长议案

经董事会讨论，选举卢明先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年。 该议案表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、聘任总裁议案

经董事会研究，决定聘任周庚申先生为公司总裁，任期三年。

该议案表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

四、聘任副总裁议案

经周庚申总裁提议、董事会研究，决定聘任卢振宇先生、于吉永先生、赵家礼

先生、张强先生为公司副总裁，任期三年。

该议案表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

五、聘任董事会秘书议案

经董事会研究，决定聘任郭镇先生为公司第四届董事会秘书，任期三年。 该议案表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

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中国长城计算机深圳股份有限公司 2007-016 号公告

本公司独立董事曾之杰先生、唐绍开先生、虞世全先生发表的独立意见为： 公司第四届董事会第一次会议审议通过了聘任公司总裁、副总裁、董事会秘书 的议案，我们认为，提名程序符合《公司章程》的有关规定，候选人的任职资格符 合《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

六、聘任证券事务代表议案

经董事会研究，决定聘任卢海棠女士为公司证券事务代表，任期三年。 该议案表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

七、董事会战略委员会组织架构议案

经董事会研究决定，选举陈肇雄先生为董事会战略委员会主任委员，任期三年； 选举卢明先生、曾之杰先生为董事会战略委员会委员，任期三年；董事会战略委员 会下设投资评审小组，由公司总裁担任组长，投资评审小组设在战略发展 & 企管部。 该议案表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

八、董事会提名委员会组织架构议案

经董事会研究决定，选举唐绍开先生为董事会提名委员会主任委员，任期三年； 选举卢明先生、虞世全先生为董事会提名委员会委员，任期三年。 该议案表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

九、董事会薪酬与考核委员会组织架构议案

经董事会研究决定，选举虞世全先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期 三年；选举李福江女士、唐绍开先生为董事会薪酬与考核委员会委员，任期三年。 董事会薪酬与考核委员会下设工作组，工作组设在董事会办公室。

该议案表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二 OO 七年六月九日

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中国长城计算机深圳股份有限公司 2007-016 号公告

附：简历

• （ 1 ） 周庚申先生 ，本公司总裁， 1967 年 3 月出生，中国国籍，毕业于清华大学， 大学本科学历，高级工程师。曾任本公司打印机事业部总经理，本公司显示器 事业部副总经理、总经理， 2003 年 4 月起任本公司副总裁， 2005 年 7 月起 任本公司总裁。

• （ 2 ） 卢振宇先生， 本公司副总裁， 1969 年 11 月出生，中国国籍，毕业于东南大 学计算机系、清华大学经济管理学院，硕士。曾任 TCL 电脑科技有限公司华 北区销售总监、销售管理中心经理、总经理助理、副总经理，神舟电脑总经理、 神舟创新总经理， 2004 年 6 月起任本公司副总裁。

• （ 3 ） 于吉永先生， 本公司副总裁， 1966 年 9 月出生，中国国籍，毕业于清华大学， 大学本科学历，高级工程师。曾任本公司电源事业部开发室主任、副总经理、 总经理。曾获得电子工业部科学技术进步二等奖。 2007 年 6 月 8 日起任本公 司副总裁。

• （ 4 ） 赵家礼先生， 本公司副总裁， 1966 年 12 月出生，中国国籍，毕业于安徽财 经大学，研究生，高级会计师。曾任安徽省铜陵化工集团财务处财务分析员， 本公司财务部会计主管、财务部副经理、财务部经理、总裁助理。 2007 年 6 月 8 日起任本公司副总裁。

• （ 5 ） 张强先生， 本公司副总裁， 1975 年 7 月出生，中国国籍，毕业于对外经济贸 易大学，大学本科学历。现任长城高腾股份有限公司董事、中国长城计算机（香 港）控股有限公司总经理。曾任创联万网股份有限公司总裁助理、董事会秘书， 长城科技股份有限公司总裁秘书。 2007 年 6 月 8 日起任本公司副总裁。

• （ 6 ） 郭镇先生， 本公司董事会秘书， 1975 年 6 月出生，中国国籍。兼任本公司办 公室主任。曾任深圳鲁发实业有限公司财务主管、采购主管，长城科技股份有 限公司及下属公司采购部采购工程师，长城科技股份有限公司董事会办公室工 作人员，深圳开发科技股份有限公司董事会办公室业务主办，长城科技股份有 限公司董事长秘书。 2006 年 2 月起任本公司董事会秘书。

• （ 7 ） 卢海棠女士， 本公司证券事务代表， 1973 年 9 月出生，中国国籍，毕业于中 国计量学院、厦门大学。曾任本公司质量部工程师、计划发展部计划主管， 2001 年 1 月起任本公司证券事务代表。

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