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Oct 30, 2002

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**长城电脑：召开股东大会的通知等

**2002-10-31 06:57   

中国长城计算机深圳股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

暨召开2002年度第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告

的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国长城计算机深圳股份有限公司第二届董事会第九次会议于2002年

10月29日在深圳南山区科技园长城计算机大厦511会议室召开，会议应到、

实到董事九名（含授权），全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。现将会议情况公告如下：

一、审议通过2002年第三季度经营报告

二、审议通过2002年第三季度季度报告

三、审议通过《董事会议事规则》补充条款

四、《总裁工作细则》（草案）

经董事会审议，认为《总裁工作细则》（草案）中部分条款不适当，

责成经营班子尽快修改，再报董事会审议。

五、审议通过《关于现代企业制度检查问题的整改方案》

公司董事会认为，通过中国证监会深圳证管办对公司建立现代企业制

度情况的检查，进一步加深了公司董事、监事及高级管理人员对《公司法》、

《上市公司治理准则》、《公司章程》及有关法律、法规的理解，对进一步

规范公司运作、提高信息披露的质量有十分重要的作用。

六、审议通过投资数据中心基础设施建设项目议案

经董事会审议，同意投资长城科技大厦数据中心的基础设施建设项目，

投资额限定在1,050万元以内。

七、同意将“长城科技研发生产基地超预算追加投资”议案提交股东

大会审议经1999年度第一次临时股东大会批准，公司与控股股东长城科技

股份有限公司分别按34%及66%的比例共同出资建设长城科技研发生产基地，

原预算为2.20亿元，公司应出资7,480万元。由于建设方案调整、工程子

项增加以及设备选型变更等原因，预计该项目的结算金额约为3.31亿元，

超过原预算1.11亿元，按34%的比例计算，公司需追加投资约3,774万元。

本次会议同意将“长城科技研发生产基地超预算追加投资（不超过

4,000万元）”的议案提交股东大会审议。

八、审议通过提议召开2002年度第二次临时股东大会议案

1、召开会议基本情况

经公司董事会审议，定于2002年12月2日9:30在公司注册地（深圳市

南山区科技园长城计算机大厦）511会议室召开2002年度第二次临时股东

大会。

2、会议审议事项

长城科技研发生产基地超预算追加投资议案

3、会议出席对象

（1）截止2002年11月20日下午收市时在中国证券登记有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人（授权委托人可以不

是公司股东）；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师

4、会议登记方法

（1）登记手续

①法人股东凭法人代表授权委托书、出席人身份证、证券帐户卡到本

公司董事会办公室办理；

②社会公众股东凭本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的有效股权

证明办理；

③受托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡及证券

商出具的有效股权证明办理；

④股东可以用传真或信函方式进行登记（登记表及授权委托书见附件）。

（2）登记时间：2002年11月25-26日

（3）登记地点：深圳市南山区科技园长城计算机大厦董事会办公室

（4）联系办法

公司地址：深圳市南山区科技园长城计算机大厦

邮政编码：518057

电话：0755-2663 4759

传真：0755-2663 1106

联系人：李田、卢海棠

5、其他

会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

关联交易公告、独立董事意见书另行披露。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司

董　事　 会

二OO二年十月三十一日

附件：登记表

截止2002年11月20日下午交易结束后，本人/公司持有长城电脑股票

股，现登记参加公司2002年度第二次临时股东大会。

股东名称/公司名称（盖章）：　　

是否签发授权委托书：　□是　　□否

股东帐户卡号：　　　　　　　　　　　　电话：

通讯地址：　　　　　　　　　　　　　　传真：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　填表日期：

授权委托书

兹委托　　 先生/女士代表本公司/本人出席中国长城计算机深圳股

份有限公司2002年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：　　　　　　　　　受托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：　　　　　　　　　 受托人身份证号码：

委托人持股数量：　　　　　　　　　　 委托日期：

委托人股东帐户：　　　　　　　　　　 有效期限：

委托人对审议事项的投票指示：

中国长城计算机深圳股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

中国长城计算机深圳股份有限公司第二届监事会第五次会议于2002年

10月30日在本公司512会议室召开，会议由监事会召集人马跃先生主持，应

到实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事

认真研究讨论，审议并通过了如下议案：

1、2002年第三季度季度报告及报告摘要；

2、关于现代企业制度检查问题的整改报告。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司

监　 事　会

二OO二年十月三十一日

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