China Fortune Land Development Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Dec 13, 2013

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2013-160

华夏幸福基业股份有限公司

关于召开 2013 年第十二次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2013年12月30日

• 股权登记日：2013年12月26日

• 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2013 年第十二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

召开日期：2013 年12 月30 日

召开时间：上午10:00 点

（四）会议的表决方式：现场投票

• （五）会议地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室（收费站南50 米）

二、会议审议事项

（一）关于公司符合发行公司债券条件的议案

（二）关于发行公司债券方案的议案

• 1、发行规模和发行方式

• 2、向公司股东配售的安排

• 3、债券期限

• 4、募集资金用途

• 5、担保条款

• 6、上市场所

• 7、决议的有效期限

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8、偿债保障措施

（三）关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行公司 债券相关事项的议案

（四）华夏幸福关于签订整体合作开发建设经营河北省香河县约定区域合作协 议的议案

上述议案具体内容详见公司2013 年12 月14 日刊登在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告， 公告编号为临2013-157 号《华夏幸福第四届董事会第四十二次会议决议公 告》、临2013-158 号《华夏幸福债券发行预案公告》及临2013-159 号《华夏 幸福关于签订整体合作开发建设经营河北省香河县约定区域合作协议的公 告》。其中，第二项议案中的1 至8 项作为独立议案分别表决。

三、会议出席对象

（一）在股权登记日2013 年12 月26 日（星期四）持有公司股份的股东。 截止股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的本公司股东均有权参加会议。因故不能参加会议的股东可以书面委托 代理人出席会议，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式见附件。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）登记时间：2013年12月27日（星期五）

上午9:00—11:30、下午14:00—16:30

（二）登记地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层 （三）登记手续：

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的 有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有 效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格

2

的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具 有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表 人依法出具的书面授权委托书。

1. 异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不 迟于2013 年12 月27 日下午16：30）。

五、其他事项

（一）联系方式：

• 联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层

联 系 人：朱 洲

电 话：010-56982988

传 真：010-56982989 邮 编：100027

• （二）其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、 食宿费自理。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会 2013 年12 月14 日

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授权委托书

作为华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”） 的股东，持有公司 股股份。兹委托 先生/女士代表本公 司/本人出席于2013 年12 月30 日在固安县孔雀大道一号规划展馆会议室召开的 公司2013 年第十二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该 次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的 相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权委托书签署之日起至该次股东大会会 议结束之日止。

本公司/本人对该次股东大会审议的各项议案的表决意见如下：

序号	议案名称	同意	表决意见 反对弃权	表决意见 反对弃权	表决意见 反对弃权
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案
2	关于发行公司债券方案的议案
2.1	发行规模和发行方式
2.2	向公司股东配售的安排
2.3	债券期限
2.4	募集资金用途
2.5	担保条款
2.6	上市场所
2.7	决议的有效期限
2.8	偿债保障措施
3	关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
4	华夏幸福关于签订整体合作开发建设经营河北省香河县约定区域合作协议的议案

特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，

对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未 作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。

委托人（签字/盖章）：

委托人身份证号码： 受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签发日期： 2013 年12 月 日