China Fortune Land Development Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Sep 23, 2013

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2013-106

华夏幸福基业股份有限公司

召开2013年第七次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2013年10月9日

• 股权登记日：2013年9月30日

• 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2013 年第七次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的日期、时间

   • 1. 召开日期：2013 年10 月9 日
   • 1. 召开时间：上午10:00

4. 会议的表决方式：现场投票

5. 会议地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室（收费站南50 米）

二、会议审议事项

• (一) 《关于签订整体合作开发建设经营霸州市约定区域合作协议之补充 协议的议案》

• (二) 《关于授权公司及控股子公司提供担保的议案》

该议案具体内容详见公司2013 年9 月24 日刊登在《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告，公告编 号为临2013-104 号《关于签订整体合作开发建设经营霸州市约定区域合作协议 之补充协议的公告》、临2013-105 号《关于公司及控股子公司提供担保的公告》。

三、会议出席对象

1. 在股权登记日2013年9月30日（星期一）持有公司股份的股东。截止股权 登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的本公司股东均有权参加会议。因故不能参加会议的股东可以

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书面委托代理人出席会议，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书 格式见附件）；

1. 公司董事、监事和高级管理人员。

2. 公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1. 登记时间：2013年10月8日（星期二）上午9:00—11：30、 下午14：00—16:30

2. 登记地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层

3. 登记手续：

   • 1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身 份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出 示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股 票账户卡。
   • 1. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代 表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证 明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股 东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
   • 1. 异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间 应不迟于2013 年10 月8 日下午16：30）。

五、其他事项

1. 联系方式：

联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层 联 系 人：朱 洲

电 话：010-56982988

传 真：010-56982989

邮 编：100027

1. 其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食 宿费自理。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会 2013 年9 月24 日

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授权委托书

作为华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”） 的股东，持有公司 股股份。兹委托 先生/女士代表本公司/ 本人出席于2013 年10 月9 日在固安县孔雀大道一号规划展馆会议室召开的公司 2013 年第七次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东 大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文 件。

本授权委托书的有效期为自本次授权委托书签署之日起至该次股东大会会 议结束之日止。

本公司/本人对该次股东大会审议的各项议案的表决意见如下：

		表决意见	表决意见	表决意见
序号	议案名称
		赞成	反对	弃权
1	《关于签订整体合作开发建设经营霸州市约定区域合作协议之补充协议》
2	《关于授权公司及控股子公司提供担保的议案》

特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”， 对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未 作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。

委托人（签字/盖章）：

委托人身份证号码：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签发日期： 2013 年 月 日

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