China Fortune Land Development Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Sep 12, 2013

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2013-099

华夏幸福基业股份有限公司

关于召开2013年第六次临时股东大会的第二次通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）董事会已 于2013 年9 月2 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《华夏幸福基业股份有限公司关于召 开2013 年第六次临时股东大会通知的公告》，由于本次股东大会将通过上海证 券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，根据中国证券监督管理委员 会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大 会通知。

一、召开会议基本情况

1. 召 集 人：公司董事会

2. 股权登记日：2013年9月12日

3. 召开方式：现场投票及网络投票

4. 现场会议召开时间：2013年9月17日下午15:00点

5. 现场会议召开地点：河北省廊坊市固安县孔雀大道一号规划展馆会议室 （收费站南50米）

6. 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过书面委托代理人出席现场会 议。

7. 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2013年9月17日 上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

8. 网络投票：本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交 易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。 同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

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二、 会议审议事项

1. 关于华夏幸福基业股份有限公司符合本次非公开发行A股股票条件的议 案

2. 关于华夏幸福基业股份有限公司本次非公开发行A股股票方案的议案

3. 2.1 发行的股票种类和面值

4. 2.2 发行方式

5. 2.3 发行对象及认购方式

6. 2.4 发行数量

7. 2.5 定价基准日、发行价格和定价原则

8. 2.6 限售期

9. 2.7 募集资金用途及金额

10. 2.8 本次非公开发行前的滚存利润安排

11. 2.9 本次发行决议有效期

12. 2.10 上市地点

13. 关于《华夏幸福基业股份有限公司非公开发行A股股票预案》的议案

14. 关于《华夏幸福基业股份有限公司关于本次非公开发行A股股票募集资金 使用的可行性报告》的议案

15. 关于《华夏幸福基业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案

16. 关于华夏幸福基业股份有限公司本次非公开发行A股股票涉及重大关联 交易暨与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

17. 关于制订《华夏幸福基业股份有限公司募集资金管理制度》的议案

18. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事 宜的议案

19. 关于制订《华夏幸福基业股份有限公司2013-2015年股东回报规划》的议 案

20. 关于对下属子公司核定担保额度的议案

21. 关于为下属公司提供担保议案（经第四届董事会第三十四次会议审议通过）

22. 关于对下属子公司核定担保额度的议案（经第四届董事会第三十四次会议审 议通过）

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1. 2013年半年度利润分配预案（经第四届董事会第三十四次会议审议通过）

2. 关于签订整体合作开发建设经营霸州市约定区域合作协议的议案（经第四 届董事会第三十三次会议审议通过）

上述议案中，议案1至议案10经公司第四届董事会第三十五次会议审议通 过；议案11至议案13经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详 见2013年8月27日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》公告的临2013-088、临2013-089、临2013-084号公告；议案14经公 司第四届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见2013年7月25日在上海 证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告的临2013-077 号公告。其中，第2项议案中的(1)至(10)项作为独立议案分别表决，议案2、3、 5、6属于关联交易，出席会议的关联股东应回避表决，其余议案不涉及关联交易， 所有股东（或股东代理人）均可参与表决。

三、 会议出席对象

1. 截止2013年9月12日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。因故不能参 加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东， 授权委托书格式见附件1）；

1. 公司董事、监事及高级管理人员；

2. 公司聘请的律师。

四、 现场会议登记办法

1. 登记时间：2013年9月16日（星期一）上午9:00—11:30、 下午14:00—16:30

2. 登记地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层

3. 登记手续：

4. (1) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的 有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有 效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。

5. (2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定

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代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格 的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具 有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表 人依法出具的书面授权委托书。

• (3) 异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不 迟于2013年9月16日下午16:30）。

• (4) 联系方式：

• 联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层 联系人：朱洲

电话： 010-56982988

传真： 010-56982989

邮编： 100027

• (5) 参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自 理。

五、 参加网络投票股东的投票程序

本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年9月17日上午 9:30-11:30、下午13:00-15:00，股东参加网络投票的具体流程详见附件2。 特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会 2013 年9 月13 日

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附件1：授权委托书

授权委托书

作为华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公 司”）的股东，持有公司 股股份。兹委托 先生/女士代表 本公司/本人出席于2013 年9 月17 日在河北省廊坊市固安县孔雀大道一号规划 展馆会议室（收费站南50 米）召开的公司2013 年第六次临时股东大会，受托人 有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并 代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权委托书签署之日起至该次股东大会会 议结束之日止。

本公司/本人对该次股东大会审议的各项议案的表决意见如下：

序号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	关于华夏幸福基业股份有限公司符合本次非公开发行 A 股股票条件的议案
2	关于华夏幸福基业股份有限公司本次非公开发行A 股 股票方案的议案
2.1	发行的股票种类和面值
2.2	发行方式
2.3	发行对象及认购方式
2.4	发行数量
2.5	定价基准日、发行价格和定价原则
2.6	限售期
2.7	募集资金用途及金额
2.8	本次非公开发行前的滚存利润安排
2.9	本次发行决议有效期
2.10	上市地点
3	关于《华夏幸福基业股份有限公司非公开发行A 股股 票预案》的议案
4	关于《华夏幸福基业股份有限公司本次非公开发行A 股股票募集资金使用的可行性报告》的议案
5	关于《华夏幸福基业股份有限公司前次募集资金使用 情况报告》的议案
6	关于华夏幸福基业股份有限公司本次非公开发行A 股 股票涉及重大关联交易暨与本次非公开发行对象签署

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	附条件生效的股份认购协议的议案
7	关于制订《华夏幸福基业股份有限公司募集资金管理 制度》的议案
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 行A 股股票相关事宜的议案
9	关于制订《华夏幸福基业股份有限公司2013-2015 年 股东回报规划》的议案
10	关于对下属子公司核定担保额度的议案
11	关于为下属公司提供担保议案
12	关于对下属子公司核定担保额度的议案
13	2013 年半年度利润分配预案
14	关于签订整体合作开发建设经营霸州市约定区域合作 协议的议案

特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打

“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表

决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。

委托人（签字/盖章）：

委托人身份证号码：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签发日期： 2013 年 月 日

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附件2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提 供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。本次临时股东大会通 过交易系统进行网络投票的时间为2013年9月17日上午9:30－11:30，下午13:00 －15:00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。

一、 投票流程

• (一) 投票代码

沪市挂牌投票代码	投票简称	表决事项的数量	投票股东
738340	华夏投票	23	A股股东

• (二) 表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-14 号	本次股东大会的所有23 项提案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格 （元）
1	关于华夏幸福基业股份有限公司符合本次非公开 发行A股股票条件的议案	1.00
2	关于华夏幸福基业股份有限公司本次非公开发行A 股股票方案的议案	2.00
2.1	发行的股票种类和面值	2.01
2.2	发行方式	2.02
2.3	发行对象及认购方式	2.03
2.4	发行数量	2.04
2.5	定价基准日、发行价格和定价原则	2.05
2.6	限售期	2.06
2.7	募集资金用途及金额	2.07
2.8	本次非公开发行前的滚存利润安排	2.08
2.9	本次发行决议有效期	2.09

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2.10	上市地点	2.10
3	关于《华夏幸福基业股份有限公司非公开发行A股 股票预案》的议案	3.00
4	关于《华夏幸福基业股份有限公司关于本次非公开 发行A股股票募集资金使用的可行性报告》的议案	4.00
5	关于《华夏幸福基业股份有限公司前次募集资金使 用情况报告》的议案	5.00
6	关于华夏幸福基业股份有限公司本次非公开发行A 股股票涉及重大关联交易暨与本次非公开发行对 象签署附条件生效的股份认购协议的议案	6.00
7	关于制订《华夏幸福基业股份有限公司募集资金管 理制度》的议案	7.00
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公 开发行A股股票相关事宜的议案	8.00
9	关于制订《华夏幸福基业股份有限公司2013-2015 年股东回报规划》的议案	9.00
10	关于对下属子公司核定担保额度的议案	10.00
11	关于为下属公司提供担保议案	11.00
12	关于对下属子公司核定担保额度的议案	12.00
13	2013年半年度利润分配预案	13.00
14	关于签订整体合作开发建设经营霸州市约定区域 合作协议的议案	14.00

(三) 表决意见

在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表

弃权。

弃权。
表决意见种类	对应的申报股数
同 意	1股
反 对	2股
弃 权	3股

(四) 买卖方向：均为买入

二、 投票举例

• （一） 股权登记日2013 年9 月12 日 A 股收市后，公司某股东拟对本次网络投 票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

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投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738340	买 入	99.00 元	1 股

（二）如公司某股东需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的 第1 号提案《关于华夏幸福基业股份有限公司符合本次非公开发行A 股股票条件 的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738340	买 入	1.00 元	1 股

（三）如公司某股东对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于华夏幸福基业股份有限公司符合本次非公开发行A 股股票条件的 议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738340	买 入	1.00 元	2 股

（四）如公司某股东需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的 第1 号提案《关于华夏幸福基业股份有限公司符合本次非公开发行A 股股票条件 的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738340	买 入	1.00 元	3 股

三、 投票其他注意事项

1. 同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结 果为准。

2. 统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组 的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3. 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为 出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表 决权数计算，对于该股东未表决或不符合本通知要求的投票申报的议案， 按照弃权计算。

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