China Fortune Land Development Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 24, 2012

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2012-109

华夏幸福基业投资开发股份有限公司 召开2013年第一次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

华夏幸福基业投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年12 月24 日召开了第四届董事会第二十四次会议，定于2013 年1 月9 日在固安县孔 雀大道一号规划展馆会议室（收费站南50 米）召开公司2013 年第一次临时股东 大会，审议董事会提交的相关议案，股权登记日为2013 年1 月7 日。公司全体 股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是公司的股东。具体事宜如下：

• (一) 召开会议基本情况

• 召集人：公司董事会

• 召开时间：2013年1月9日上午10时

• 股权登记日：2013年1月7日

• 现场会议召开地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室（收费站南50 米）

• 召开方式：现场投票

• (二) 会议审议事项

• 《关于变更公司名称的议案》

• 《关于变更公司经营范围的议案》

• 《关于修订<公司章程>的议案》

• 《对下属子公司核定担保额度的议案》

• (三) 会议出席对象

• 截止2013年1月7日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。因故不能参 加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东， 授权委托书格式见附件）；

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1. 公司董事、监事及高级管理人员；

2. 公司聘请的律师；

3. 公司董事办公室工作人员及其他相关工作人员。

4. (四) 现场会议登记办法

5. 登记时间：2013年1月8日（星期二）上午8:00—11：30、 下午13：00—16:30

6. 登记地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层

7. 登记手续：

8. (1) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的 有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有 效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。

9. (2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格 的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具 有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表 人依法出具的书面授权委托书。

10. (3) 异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不 迟于2013年1月8日下午16：30）。

11. (4) 联系方式：

    • 联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层 联系人：朱洲

电话： 010-56982988

传真： 010-56982989 邮编： 100027

• (5) 参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自 理。

特此公告。

华夏幸福基业投资开发股份有限公司董事会 2012 年12 月25 日

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授权委托书

作为华夏幸福基业投资开发股份有限公司（以下简

称“公司”）的股东，持有公司 股股份。兹委托 先生/女士 代表本公司/本人出席于2013 年1 月9 日在固安县孔雀大道一号规划展馆会议室 召开的公司2013 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示 对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签 署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权委托书签署之日起至该次股东大会会 议结束之日止。

本公司/本人对该次股东大会审议的各项议案的表决意见如下：

序号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	《关于变更公司名称的议案》
2	《关于变更公司经营范围的议案》
3	《关于修订<公司章程>的议案》
4	《对下属子公司核定担保额度的议案》

特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”， 对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未 作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。

委托人（签字/盖章）：

委托人身份证号码：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签发日期： 2013 年 月 日

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