China Fortune Land Development Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Oct 25, 2012

证券简称：华夏幸福 证券代码： 600340 编号：临 2012-85

华夏幸福基业投资开发股份有限公司

召开2012 年第七次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

华夏幸福基业投资开发股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）于 2012 年 10 月 24 日召开了第四届董事会第二十三次会议，定于 2012 年 11 月 9 日在固安县孔 雀大道一号规划展馆会议室（收费站南 50 米）召开公司 2012 年第七次临时股东 大会，审议董事会及监事会提交的相关议案，股权登记日为 2012 年 11 月 7 日。 公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是公司的股东。具体事宜如下：

（一）召开会议基本情况

1. 召集人：公司董事会

2. 召开时间： 2012 年 11 月 9 日上午 10 时

3. 股权登记日： 2012 年 11 月 7 日

4. 现场会议召开地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室（收费站南 50 米）

5. 召开方式：现场投票

（二）会议审议事项

1. 《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

2. 《对下属子公司核定担保额度的议案》

3. 《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》

4. 《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》

5. 《关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案》

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（三） 会议出席对象

1. 截止 2012 年 11 月 7 日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。因故不能参 加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东， 授权委托书格式见附件）；

1. 公司董事、监事及高级管理人员；

2. 公司聘请的律师、财务顾问及其他人员。

（四） 现场会议登记办法

1. 登记时间： 2012 年 11 月 8 日（星期四）上午 8:00—11 ： 30 、 下午 13 ： 00—16:30

2. 登记地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 A 座 9 层

3. 登记手续：

4. （ 1 ） 个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出 席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、 授权委托书原件、委托人股东账户卡。

5. （ 2 ） 法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照 复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本 人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或 由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。

6. （ 3 ） 异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间 应不迟于 2012 年 11 月 8 日下午 16 ： 30 ）。

7. （ 4 ） 联系方式：

8. 联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 A 座 9 层 联系人：朱洲

9. 电话： 010-59115153

10. 传真： 010-59115133

11. 邮编： 100027

12. （ 5 ） 参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿

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费自理。

特此公告。

华夏幸福基业投资开发股份有限公司董事会

2012 年 10 月 25 日

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授权委托书

作为华夏幸福基业投资开发股份有限公司（以下简 称“公司”）的股东，持有公司 股股份。兹委托 先生/女士 代表本公司/本人出席于2012 年11 月9 日在固安县孔雀大道一号规划展馆会议 室召开的公司2012 年第七次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指 示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要 签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权委托书签署之日起至该次股东大会会 议结束之日止。

本公司/本人对该次股东大会审议的各项议案的表决意见如下：

序号	议案名称		表决意见
		赞成	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>的议案》
2	《对下属子公司核定担保额度的议案》
3	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5	《关于修订<监事会议事规则>的议案》

特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”， 对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未 作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。

委托人（签字/盖章）：

委托人身份证号码：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签发日期： 2012 年 月 日

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