China Fortune Land Development Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Nov 8, 2011

证券简称：华夏幸福 证券代码： 600340 编号：临 2011-40

华夏幸福基业投资开发股份有限公司 关于第三次临时股东大会增加议案的补充通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完 整性承担个别及连带责任。

本公司于2011年10月27日召开第四届董事会第五次会议，本次会议决 定于 2011年11月18日召开2011年第三次临时股东大会。有关会议事 项的通知已于2011年10月28日在《上海证券报》、《证券日报》和上 海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上进行了公告。2011年11 月8日，公司董事会收到控股股东华夏幸福基业控股股份公司（持有 华夏幸福基业投资开发股份有限公司68.88%的股权) 《关于提请华夏 幸福基业投资开发股份有限公司增加2011年第三次临时股东大会提 案的函》要求公司将《关于公司为下属公司大厂回族自治县鼎鸿投资 开发有限公司贷款提供担保的议案》、《关于公司为下属公司永定河 房地产开发有限公司贷款提供担保的议案》提请本公司2011年第三次 临时股东大会审议。该议案内容经公司第四届董事会第六次会议审议 通过，详见上海证券交易所网站2011年11月1日临时公告2011-34、 2011-35、2011-36。

董事会认为，上述提案符合《公司章程》、《股东大会议事规 则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，同意将上述临 时提案提请2011年第三次临时股东大会审议，华夏幸福基业股份有限

1

公司提出增加临时提案后，公司2011年第三次临时股东大会审议的议

案为：

• 1、审议《关于下属公司大厂京御幸福房地产开发有限公司竞得土 地使用权的议案》

• 2、审议《关于下属公司大厂京御房地产开发有限公司竞得土地使 用权的议案》

• 3、审议《关于变更公司注册地址的议案》

• 4、审议《关于公司为下属公司大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公

• 司贷款提供担保的议案》

• 5、审议《关于公司为下属公司永定河房地产开发有限公司贷款提供

• 担保的议案》

本公司召开2011年第三次临时股东大会的会议时间、地点、股权 登记日等其他事项不变。

特此公告

华夏幸福基业投资开发股份有限公司董事会 二〇一一年十一月九日

2