China Fortune Land Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 26, 2017

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-299

华夏幸福基业股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年10 月20 日以 邮件方式发出召开第六届董事会第二十六次会议的通知，会议于2017 年10 月 26 日在北京市朝阳区佳程广场A 座7 层会议室以现场结合通讯方式召开并表决。 本次会议应参与表决的董事8 名，实际参与表决的董事8 名。本次会议由公司董 事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章 程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

• (一)审议通过《2017 年第三季度报告全文及正文》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的华夏幸福基业股份有限公司 《2017 年第三季度报告全文》及《2017 年第三季度报告正文》。

• (二)审议通过《关于签订整体合作开发建设经营安徽省六安市约定区域的合作 协议及其专项结算补充协议的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2017-300 号公告。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2017 年10 月27 日

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